| Дата |
Информация о мероприятии |
| Сентябрь 2023 |
| 12 сентября 2023 года |
Целевой инструктаж на тему "Актуальные и практические вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 – 2023" |
| 30 июня 2023 года |
Целевой инструктаж на тему "Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом" |
| Июнь 2023 |
| 30 июня 2023 года |
Онлайн-целевой инструктаж и повышение уровня знаний |
| Апрель 2023 |
| 21 апреля 2023 года |
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний |
| 14 апреля 2023 года |
Изменения в законодательстве для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ – систематизация, анализирование и внедрение |
| 14 апреля 2023 года |
Изменения в подходе к Риск – Оценке в Личном кабинете: направление СПО о подозрительных операциях – для риэлтеров |
| Март 2023 |
| 24 марта 2023 года |
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний |
| Июнь 2022 |
| 23 июня 2022 года |
Мероприятие ФКД консалт по срокам внесения изменений в ПВК для субъектов |
| Февраль 2022 |
| 18 февраля 2022 года |
Приглашаем членов ГРМО на Программу обучения в целях ПОД/ФТ |
| 16 февраля 2022 года |
Новые нормативы и акты по 115-ФЗ |
| Сентябрь 2021 |
| 28 сентября 2021 года |
Программа обучения ( ЦИ и ПУЗ) - по требованиям 115-ФЗ (финмониторингу) - 28 сентября |
| 15 сентября 2021 года |
Обучение по Финмониторингу с представителями регулятора и надзорных органов |
| Июль 2021 |
| 23 июля 2021 года |
Обучение по Финмониторингу с представителями регулятора и надзорных органов |
| 14 июля 2021 года |
Обучение по Финмониторингу с представителями регулятора и надзорных органов |
| Апрель 2021 |
| 27 апреля 2021 года |
Проверки по 115-ФЗ возобновляются в полном объеме. программа обучения 27 апреля Целевой инструктаж и повышение уровня знаний |
| Март 2021 |
| 24 марта 2021 года |
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для субъектов 115-ФЗ |
| 18 марта 2021 года |
Актуальные вопросы о прохождении проверок Росфинмониторинга. Риски нарушений и ответственность |
| Февраль 2021 |
| 16 февраля 2021 года |
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний |
| Декабрь 2020 |
| 22 и 24 декабря 2020 года |
Онлайн-обучение — целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом |
| Август 2020 |
| 27 августа 2020 года |
Программа обучения в целях ПОД/ФТ |
| Июль 2020 |
| 29 июля 2020 года |
Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами |
| 22 июля 2020 года |
Программа обучения в целях ПОД/ФТ |
| 02 июля 2020 года |
Как минимизировать риски нарушений ПОД/ФТ при проверке надзорными органами |
| Июнь 2020 |
| 23 июня 2020 года |
Программа обучения в целях ПОД/ФТ |
| Май 2020 |
| 18 мая 2020 года |
Вебинар "Коронавирус. Перезагрузка бизнеса. Выбор стратегии" |
| Апрель 2020 |
| 29 апреля 2020 года |
Перезагрузка бизнеса в свете коронавируса. Выбор стратегии |
| Февраль 2020 |
| 28 февраля 2020 года |
Целевой инструктаж от спикера Росфиниторинга. Для участников ППКР-2020 особые условия |
| Декабрь 2019 |
| 20 декабря 2019 года |
Семинар по Финмониторингу с выдачей докучентов (ЦИ / ПУЗ) "Сертификат. Актуальные изменения в законе. Практика проверок" |
| Ноябрь 2019 |
| 28 ноября 2019 года |
Обучение по Финмониторингу. Практика проверок. Об актуальных изменениях в законе расскажет спикер Росфина |
| Октябрь 2019 |
| 23 октября 2019 года |
В Москве конференция "БАНКИ И БИЗНЕС. Upgrade 2019 115-ФЗ: риски и решения для бизнеса" |
| 02 октября 2019 года |
В Москве обязательное обучение по 115-ФЗ ДЛЯ АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ, ЮРИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ Целевой (внеплановый) инструктаж |
| Сентябрь 2019 |
| 26 сентября 2019 года |
В Москве пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом |
| Май 2019 |
| 29 мая 2019 года |
Целевой Инструктаж и Повышение Уровня Знаний |
| Март 2019 |
| 27 марта 2019 года |
В Москве Целевой Инструктаж и Повышение Уровня Знаний |
| С 19 по 22 марта |
Вечерний онлайн курс: Комплексная подготовка СДЛ к работе в организациях-субъектах 115-ФЗ |
| Февраль 2019 |
| С 19 февраля |
Курс (4Х2) для РИЭЛТОРОВ и АН, ИП по 115-ФЗ. Комплексная подготовка СДЛ к работе в организациях и ИП -субъектах 115-ФЗ! |
| Декабрь 2018 |
| 20 декабря 2018 |
Семинар и "круглый стол" про блокировки банками р/счетов |
| Октябрь 2018 |
| С 25-26 октября 2018 |
Интерактивный курс "Комплексная подготовка СДЛ к работе в организациях-субъектах 115-ФЗ" |
| Сентябрь 2018 |
| 27 сентября 2018 |
Целевой Инструктаж и Повышение Уровня Знаний |
| Август 2018 |
| 30 августа 2018 |
Целевой инструктаж для АН, риэлторов и ИП - обучение по Росфинмониторингу |
| Июнь 2018 |
| 27 июня 2018 |
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний "Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом" |
| Май 2018 |
| 30 мая 2018 |
Обучение по 115-ФЗ Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний: Новые требования РФМ |
| Апрель 2018 |
| 26 апреля 2018 |
Обучение по 115-ФЗ Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний: Новые требования РФМ |
| Март 2018 |
| 28 марта 2018 |
Круглый стол - 115-ФЗ Сомнительные операции: от вопросов до допросов |
| Февраль 2018 |
| 27 февраля 2018 |
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга. |
| 27 февраля 2019 года |
Целевой Инструктаж и Повышение Уровня Знаний |
| Январь 2018 |
| 30 января 2018 |
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом |
| Декабрь 2017 |
| 27 декабря 2017 |
Школа финансового мониторинга и контроля проводит круглый стол для организаций субъектов 115-ФЗ |
| Октябрь 2017 |
| 26 октября 2017 года |
Программа ЦИ и ПУЗ при участии РФМ, МРУ Росфинмониторинга |
| Август 2017 |
| 30 августа 2017 года |
«ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ» по теме: Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок |
| Июль 2017 |
| 26 июля 2017 года |
Целевой инструктаж, повышение уровня знаний для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом |
| Апрель 2017 |
| 26 апреля 2017 года |
Целевой инструктаж по Росфинмониторингу. Новые требования РФМ. Программа при участии РФМ, МРУ Росфинмониторинга |
| Март 2017 |
| 29 марта 2017 года |
Целевой инструктаж для организаций по Росфинмониторингу |
| Февраль 2017 |
| 17 февраля 2017 года |
Программа-практикум для АН и риэлторов : Пошаговое обучение СДЛ работе с документами и Личном кабинете |
| Январь 2017 |
| 27 января 2017 года |
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по Росфинмониторингу |
| Апрель 2016 |
| С 20 по 21 апреля 2016 года |
Школа финансового мониторинга и контроля при участии специалистов Росфинмониторинга проводит 20-21 апреля 2016 года уникальный интерактивный курс очно с онлайн трансляцией для региональных участников 13:30-19:30 (время московское) |
| 13 апреля 2016 года |
13 апреля 2016 года - практический курс по подготовке специального должностного лица организации к эффективной работе и и проверке по финмониторингу |
| Февраль 2016 |
| 25 февраля 2016 года |
25 февраля 2016 года - целевой инструктаж и повышение уровня знаний "Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов" |
| Декабрь 2015 |
| 21 декабря 2015 года |
21 декабря 2015 года состоится целевой инструктаж и повышение уровня знаний |
| Ноябрь 2015 |
| 18 ноября 2015 года |
18 ноября-практикум с разработчиками отчётности в Росфинмониторинг по заполнению ФЭС |
| 10 ноября 2015 года |
Практикум для риэлторов |
| Октябрь 2015 |
| 26 октября 2015 года |
Новое в законодательстве о персональных данных с 1 сентября 2015 |
| Сентябрь 2015 |
| 24 сентября 2015 года |
24 сентября пройдет семинар по Росфинмониторингу. Новые требования к отчетности |
| 15 сентября 2015 года |
15 сентября 2015 года в 16 часов состоится бесплатный вебинар по вопросам финмониторинга для риэлторов и АН |
| Август 2015 |
| 25 августа 2015 года |
25 августа приглашаем на вебинар по Росфинмониторингу. Новые требования к отчетности |
| Июнь 2015 |
| 23 июня 2015 года |
23 июня 2015 года приглашаев на вебинар по Росфинмониторингу |
| Май 2015 |
| 27 мая 2015 года |
27 мая 2015 года приглашаем на семинар «Налогообложение: изменения законодательства и правоприменительной практики» |
| 26 мая 2015 года |
Изменения в 115-ФЗ. Руководителям и СДЛ организаций, отраслевой практикум |
| Апрель 2015 |
| 28 апреля 2015 года |
28 апреля 2015 года приглашаем на вебинар по Росфинмониторингу |
| 15 апреля 2015 года |
15 апреля 2015 года приглашаем на вебинар "Практика проверок организаций по Росфинмониторингу" |
| Февраль 2015 |
| 24 февраля 2015 года |
24 февраля 2015 года приглашаем на семинар "Новое в налоговом законодательстве 2015 года" |
| 10 февраля 2015 года |
10 февраля 2015 г. Москве и онлайн трансляция (вебинар) целевой инструктаж и повышение уровня знаний по теме: Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок |
| 06 февраля 2015 года |
06 февраля 2015 года вМоскве Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по теме: Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом |
| Декабрь 2014 |
| 19 декабря 2014 года |
19 декабря «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Судебная практика» |
| Ноябрь 2014 |
| 26 ноября 2014 года |
26 ноября 2014 года пройдет онлайн-трансляция (вебинар) на тему: Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» |
| 24 ноября 2014 года |
24 ноября 2014 года Приглашаем на первичный инструктаж по Росфинмониторингу |
| Октябрь 2014 |
| 30 октября 2014 года |
Семинар «Организация и осуществление в компаниях антикоррупционного комплаенс-контроля. Новые обязанности российских компаний по противодействию коррупции» |
| 30 октября 2014 года |
30 октября 2014 года пройдет семинар "Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма" |
| 29 октября 2014 года |
29 октября приглашаем на целевой инструктаж (вебинар) "Новое в законодательстве по Росфинмониторингу". Для членов ГРМО скидка 30% |
| Сентябрь 2014 |
| 25 сентября 2014 года |
25 сентября 2014 года пройдет Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по теме: «Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» |
| Август 2014 |
| 27 августа 2014 года |
27 августа 2014 Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по теме: «Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» |
| Июнь 2014 |
| 26 июня 2014 года |
«Целевой инструктаж» По теме: «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» |
| Апрель 2014 |
| 29 апреля 2014 года |
«КУРС ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ» Изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части ПОД/ФТ (134-ФЗ). Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Судебно-арбитражная практика |
| 23 апреля 2014 года |
«Практическое занятие с экспертом по ПОД/ФТ по документообороту» |
| 23 апреля 2014 года |
«Целевой инструктаж» по теме: «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» |
| 16 апреля 2014 года |
«Целевой инструктаж» По теме: «Предупреждение Отмывания Преступных Доходов и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» |
| Февраль 2014 |
| 4 февраля 2014 |
Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом |
| Декабрь 2013 |
| 19 декабря 2013 года |
Школа финансового мониторинга и контроля |
| Ноябрь 2013 |
| 27 ноября 2013 года |
Школа финансового мониторинга и контроля |
| Октябрь 2013 |
| 29 октября 2013 года |
авторский семинар и онлайн вебинар М.Ю.Емельянникова «Сложные проблемы применения законодательства о персональных данных. Анализ практики» |
| 23 октября 2013 года |
"Школа финансового мониторинга и контроля" |
| Сентябрь 2013 |
| 27 сентября 2013 года |
"Школа финансового мониторинга и контроля" |
| Август 2013 |
| 30 августа 2013 года |
"Школа финансового мониторинга и контроля" |
Подписаться на официальный канал ГРМО в Телеграмм