16 февраля 2022 года планируется обучение - Новые нормативы и акты по 115-ФЗ

Семинар-практикум для спецсубъектов ст. 7.1
Повышение уровня знаний

Уважаемые коллеги – юристы, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры, а также представители региональных профессиональных объединений и ассоциаций и гильдий всех регионов РФ.

В своем выступлении представитель МРУ Росфинмониторинга расскажет:

• о новых требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, перечисленных в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188.

Кроме того, в рамках обсуждения будут затронуты вопросы:

• разработки юристами, нотариусами, аудиторами и бухгалтерами программ правил внутреннего контроля;
• будут освещены вопросы исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ в части проведения надлежащей идентификации, выявления бенефициарных владельцев, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, а также вопросы порядка выявления и представления в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях с учетом имеющихся рисков в сфере деятельности субъектов антиотмывочного законодательства.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

• Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Полная программа и форма для регистрации >>>

Также вновь приступающие к обязанностям сотрудники и руководители организаций-субъектов могут пройти Целевой инструктаж – 22 декабря 2021 или 18 февраля 2022 года.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца. НДС не облагается. Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Получите скидку 20% при раннем бронировании (за 30+ дней). Скидки не суммируются. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

www.fkdconsult.ru

Единый реестр сертифицированных агентств и аттестованных специалистов

База объектов недвижимости от профессионалов

Подписывайтесь на телеграмм канал Гильдии