16 февраля 2022 года планируется обучение - Новые нормативы и акты по 115-ФЗ

09.01.2022

Семинар-практикум для спецсубъектов ст. 7.1
Повышение уровня знаний

Основные требования и актуальная практика применения антиотмывочного законодательства

  • Что изменится для юристов, нотариусов, аудиторов и бухгалтеров с 13 января 2022 года?
  • Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188

16 февраля 2022

4 академических часа, 9.30 – 12.45 (московское время)

Уважаемые коллеги – юристы, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры, а также представители региональных профессиональных объединений и ассоциаций и гильдий всех регионов РФ.

В своем выступлении представитель МРУ Росфинмониторинга расскажет:

  • о новых требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, перечисленных в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188.

Кроме того, в рамках обсуждения будут затронуты вопросы:

  • разработки юристами, нотариусами, аудиторами и бухгалтерами программ правил внутреннего контроля;
  • будут освещены вопросы исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ в части проведения надлежащей идентификации, выявления бенефициарных владельцев, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, а также вопросы порядка выявления и представления в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях с учетом имеющихся рисков в сфере деятельности субъектов антиотмывочного законодательства.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

  • Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Полная программа и форма для регистрации >>>

Также вновь приступающие к обязанностям сотрудники и руководители организаций-субъектов могут пройти Целевой инструктаж – 22 декабря 2021 или 18 февраля 2022 года.

Условия участия
Онлайн

4800 рублей

Скидка 15% для компаний ГРМО


 
Зарегистрироваться

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца. НДС не облагается. Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Получите скидку 20% при раннем бронировании (за 30+ дней). Скидки не суммируются. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

www.fkdconsult.ru


Вернуться к списку новостей
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос