Цель нашего мероприятия и дальнейшего взаимодействия
Соблюдение постоянно изменяющихся и ужесточающихся требований банковского комплаенса – залог успешного взаимодействия с обслуживающими банками.
Специалисты нашей Компании помогут представить в правильном свете ваши платежные операции перед банковским подразделением финмониторинга, проанализируют потенциальные риски тех или иных банковских операций, риски от взаимодействия с неблагонадёжными контрагентами, дадут рекомендации по автоматизации проверки контрагентов,предоставят информацию о комплексных индивидуальных или минимального достаточных коробочных решениях, а также помогут в ситуации с блокировкой ваших банковских счетов юридически грамотно отстоять интересы Вашей Компании.
- Блокировка/разблокировка.
- Внутренний контроль – предотвращение банкротства компании.
- Практические рекомендации представителей кредитных организаций для предпринимателей.
Комментарии Росфинмониторинга по новому инф. письму от 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании»
Чем грозит попадание в черный список Финмониторинга для физического лица? И при чём тут моя организация?
Попадание физического лица в стоп-лист Росфинмониторинга означает фактический запрет на ведение бизнеса. Это относится и к учреждению компаний, и к ее фактическому руководству, ведь регистратором является налоговая инспекция, очередной государственный орган, получающий соответствующие данные из Росфинмониторинга.
Вы можете лишиться доступа к картам, счетам, покупкам посредством банковской системы.
При этом может наступить и преследование Вас в рамках налогового законодательства, если нарушения связаны с этим аспектом деятельности.
Напоминаем, что акционеры (владельцы) и руководители компаний отвечают личным имуществом в рамках действующего законодательства.
Как решить эти проблемы? Возможно, Вам нужен бизнес-адвокат?
Чем Вам помогут специалисты по финансовому мониторингу?
|
