25 августа приглашаем на вебинар по Росфинмониторингу. Новые требования к отчетности
ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
ООО "ФКД КОНСАЛТ" Аккредитация МУМЦФМ
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по теме:
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок.
Дата проведения: 25 августа 2015 г.
Формат семинара: очно с онлайн трансляцией для региональных участников
Время проведения: 9:30-17:30 (8 академических часов)
ЦЕЛЬ
В программе целевого инструктажа, а также в программе повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ предусмотрено доведение до слушателей информации:
- Инструкция о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2011 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденная Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года № 110.
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 02 апреля 2013 года № 26 "Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу".
- Информация о предлагаемых Росфинмониторингом способах формирования и отправки формы 4-СПД и возможностях имеющегося программного обеспечения:
- Программное обеспечение АРМ «Организация»;
- Программное обеспечение «Подготовка СПД»;
- Портал Росфинмониторинга.
- Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 года № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ
- Новое и актуальное законодательство, регулирующее деятельность организаций в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Новые требования Росфинмониторинга.
- Основные права и обязанности организаций в сфере ПОД/ФТ.
- Особенности идентификации клиентов.
- Правила внутреннего контроля: нормативная база для составления, особенности составления в зависимости от специфики деятельности организаций.
- Система обучения кадров. Квалификационные требования к специальным должностным лицам.
- Предоставление информации в Росфинмониторинг – важнейшая обязанность. О чем и как необходимо отчитываться.
- Административная ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
- Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга и органов прокуратуры: общие нюансы и существенные отличия.
- Готовимся к проверке: перечень документов, необходимый для успешного прохождения проверки со стороны Росфинмониторинга / прокуратуры.
- Как избежать штрафа 700 000 рублей за «неправильные» правила внутреннего контроля? Административная практика привлечения организаций к административной ответственности.
- Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений Росфинмониторинга в суде.
- Особенности и порядок направления информации в Росфинмониторинг.
- Как правильно заполнить отчет и направить его в Росфинмониторинг. Примеры составления отчетов в Росфинмониторинг.
- Использование программного обеспечения АРМ «Организация-М», личного кабинета.
- Автоматизация работы специального должностного лица.
- Форма и периодичность обучения, оформление документов, подтверждающих прохождение обучения. Ответы на практические вопросы.
ДЛЯ КОГО
Для всех субъектов 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203.
РАСПИСАНИЕ
9.30 – 17.30 – Целевой инструктаж, проводится согласно Типовой программе (приказ Росфинмониторинга №250) – 8 ак.часов; Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.
13.30 – 17.30 – ПУЗ (повышение уровня знаний) – 6 ак. часов.
Ведущий: Смыслов П.А., популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.
Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения
ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина
ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
Условия участия
- Стоимость очного участия – 6800 рублей.
- Стоимость онлайн участия – 5900 рублей.
- В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.
- Обучение проводится на договорной основе.
- Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
- Скидка 15% ЧЛЕНАМ ГРМО
Место проведения
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.