ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
16 февраля 2021 года онлайн трансляция (вебинар) в тчение 8 академических часов с 09:30 до 17:00 (по московскому времени)
Для членов ГРМО обучение — 15% скидка!
Для кого этот семинар
- Адвокаты и нотариусы
- Аудиторские организации
- Лизинговые компании
- Факторинговые компании
- Лотереи и букмекеры
- Операторы по приёму платежей
- Операторы связи
|
- Организации федеральной почтовой связи
- Профессиональные бухгалтеры
- Профессиональные юристы
- Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
- Ювелирные компании, включая ИП
|
|
|
В рамках семинара
- Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
- Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и последние Информационные письма Росфинмониторинга.
- Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
- Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:
- Оценка риска;
- Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
- Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).
- Особенности проверок надзорных органов:
- Перечень запрашиваемых документов;
- Сроки предоставления документов;
- Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
- Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.
|
|
Ведущие семинара
- Представитель РФМ (Росфинмониторинг)
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
|
|
Условия участия
Стоимость обучения: 6000 рублей * и со скидкой как участники от ГРМО - 4800!
В стоимость обучения включено: Свидетельство установленного образца.
- Группам участников (от 2 человек) – скидка от 5%
- При обучении более 5 сотрудников – скидка 20%
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
|
|
Семинар проводится в онлайн формате
|
|
Для членов ГРМО обучение — 15% скидка!
www.fkdconsult.ru
