ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
27 сентября 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)
ПРОГРАММА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРМО - СКИДКА УЧАСТНИКАМ-ЧЛЕНАМ 15%
В рамках семинара
|
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ.
Новое в законодательстве о ПОД/ФТ Практика проверок
|
|
|
Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе, введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
|
|
|
Обзор нормативно-правовых актов.
Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и последние Информационные письма Росфинмониторинга.
|
|
|
Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС через личный кабинет. Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:
- Оценка риска;
- Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
|
|
|
Возможности личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).
|
|
|
Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
|
|
|
Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
|
|
|
Правила и особенности заполнения иных ФЭС. Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
|
|
|
Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
|
|
|
Новые функционалы в личном кабинете: Вопросник «Проверь свой риск» и «Добровольное сотрудничество»
- Особенности проверок надзорных органов:
- Перечень запрашиваемых документов;
- Сроки предоставления документов;
- представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.
|
|
|
Ответы на вопросы слушателей.
Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.
|
|
|
Ведущие семинара
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
- Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
|
|
Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.
Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
|
|
www.fkdconsult.ru
