Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
21.09.2018

27 сентября состоится новый курс - Целевой Инструктаж и Повышение Уровня Знаний

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

27 сентября 2018 года

очно с онлайн трансляцией для региональных участников

8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)

ПРОГРАММА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРМО - СКИДКА УЧАСТНИКАМ-ЧЛЕНАМ 15%

В рамках семинара

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
 
Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ.
Новое в законодательстве о ПОД/ФТ Практика проверок

Some Image

Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе, введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.

Some Image

Обзор нормативно-правовых актов. 
Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и последние Информационные письма Росфинмониторинга.

Some Image

Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС через личный кабинет. Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:

  • Оценка риска;
  • Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);

Some Image

Возможности личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).

Some Image

Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.

Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.

Some Image

Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
 

Some Image

Правила и особенности заполнения иных ФЭС. Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.

Some Image

Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Some Image

Новые функционалы в личном кабинете: Вопросник «Проверь свой риск» и «Добровольное сотрудничество»

  1. Особенности проверок надзорных органов:
  • Перечень запрашиваемых документов;
  • Сроки предоставления документов;
  • представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.

Some Image

Ответы на вопросы слушателей.

Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.

Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.

   
 
 

Ведущие семинара

  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
 

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

 

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка