Главная / Новости обучения / 26 апреля и 30 мая обучение по 115-ФЗ Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний: Новые требования РФМ
26 апреля и 30 мая обучение по 115-ФЗ Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний: Новые требования РФМ
25.04.2018
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок
26 апреля и 30 мая 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)
Для кого этот семинар
Субъекты закона 115-ФЗ, в том числе
Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП |
|
|
В рамках семинара
- Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ /Росфинмониторинга.
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/Росфинмониторинга.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
|
|
Ведущие семинара
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ
- Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО - Шаповал С.П.
- Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором- Шоломицкая О.А.
|
|
Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.
Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
Скидка членам ГРМО - 15%
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
|
|
| Менеджер отдела обучения Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45 +7 (495) 697-30-39 Руководитель оргкомитета Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93 |
|
www.fkdconsult.ru
Вернуться к списку новостей
Запрос информации: Вступить в ГРМО / Пройти аттестацию / Сертификацию
