ООО "ФКД консалт" - аккредитованный партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга предлагает проводит обязательный Целевой инструктаж (ЦИ) и Повышение уровня знаний (ПУЗ) в формате вебинаров с представителями регулятора и надзорных органов, по подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5, а также ст.7.1. Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Скидка для членов Гильдии риэлторов Московской области (ГРМО) - 10%
Ближайшие мероприятия
+ другие даты ( РАСПИСАНИЕ) 8 академических часов, вебинар с возможностью общения со спикерами
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
В рамках семинара:
В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Требования к ПВК и рассмотрение ошибок документооборота в рамках внутреннего контроля;
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга и других надзорных органов ( по субъектам)
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
- Представитель Росфинмониторинга
Условия участия
| Онлайн для юридических лиц/ ИП |
6000 рублей/4800 рублей |
СКИДКА ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГРМО - 10%
4 академических часа 14.30 - 17.00
вебинар с возможностью общения со спикерами
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Повышения уровня знаний.
В рамках семинара:
Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в компаниях и ИП по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
- Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
- Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА
Жохова Д. А. – Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга.
Условия участия
| Онлайн для юридических лиц/ ИП |
4800 рублей |
|
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Последние изменения более 20 норм в 152-ФЗ “О персональных данных”. Рекомендации по срочной доработке локальных нормативных актов для организаций и ИП.
15 сентября 2021 года (онлайн вебинар)10.00 – 18.00
В рамках семинара
- Как толковать и правильно применять изменения более 20 норм в 152-ФЗ «О персональных данных»?
- Как правильно обрабатывать «разрешенные для распространения персональные данные»?
- С 27 марта 2021 г. за нарушения по персональным данным введены только драконовские штрафы-предупреждения отменены.
- Какие нарушения подпадают под штраф до 500 тыс, руб., а какие под штраф от 30 тыс.руб.?
- Какие внутренние локальные акты нужно срочно актуализировать, что и как в них менять?
- Как Роскомнадзор активно применяет форму контроля: «мероприятия систематического наблюдения»
- Анализ итогов проверок Роскомнадзора 5 клиентов «Института МОИБ» в 2021 году.
Посмотрите что со ШТРАФАМИ
|
Ведущий семинара
Александр Геннадьевич Астахов
Практик в сфере защиты персональных данных, провел более 200 курсов и семинаров по персональным данным, на которых прошли очное обучение более 4000 слушателей в 29 регионах России. Реализовано свыше 620 проектов в сфере персональных данных и аттестовано свыше 327 ИСПДн и ГИС. 42 клиента успешно прошли проверки Роскомнадзора, ФСБ и ФСТЭК.
|
Условия участия
Стоимость обучения:
- Для юридических лиц: 4800 рублей *
- Для ИП: 4000 рублей *
- СКИДКИ:
- 20% – при раннем бронировании (за 30+ дней)
- от 5% – в зависимости от количества участников (2+)
По итогам семинара Выдается Свидетельство установленного образца об участии в семинаре.
В материалах слушателям в электронном виде будут предоставлена выдержка из презентации лектора и составленная лектором подборка актуальных документов по ПДн.
Зарегистрироваться на 14 июля
|
www.fkdconsult.ru
Единый реестр сертифицированных агентств и аттестованных специалистов
База объектов недвижимости от профессионалов
Подписывайтесь на телеграмм канал Гильдии