Компании-члены ГРМО
Список по городам
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2013, 2018 ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (925) 039-88-00, 8 (985) 604-97-92
 

Преимущества
ГРМО
Сертифицированные
риэлторы (реестр)
База объектов
"ДОМБОНУС"
Новости обучения
19.03.2021

24 марта 2021 года пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для субъектов 115-ФЗ

Недвижимость и 115-ФЗ - новации 2021 года!

Поправка относительно контроля за операциями с недвижимостью породила особенно много спорных мнений.

Теперь контролю подлежат все операции дороже 3 млн руб. при сделках с недвижимостью, а не только сделки, результатом которых становится переход права собственности на недвижимое имущество (как правило, договоры купли-продажи).

Право финансовых организаций запрашивать подтверждение происхождения средств при крупных операциях было и до вступления в силу поправок,тем не менее покупателям квартир и земельных участков нужно быть готовыми к тому, что теперь и банки, и Росфинмониторинг могут попросить объяснить, откуда взялись деньги на сделку, которая показалась им подозрительной.

 
ООО "ФКД консалт" - многолетний партнер и консультант в сфере 115-ФЗ, напоминает, что много изменений вводится с 01.01.21 г. и советует направить ваших руководителей и СДЛ на обучение по ПОДФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства.
ООО "ФКД консалт" сотрудничает с ГРМО в вопросах обучения ПОД/ФТ и аккредитованы МУМЦФМ для этой работы.
 
Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!
 

Ближайшие мероприятия
 

Актуальные вопросы о прохождении проверок Росфинмониторинга. Риски нарушений и ответственность.

18 марта 2021

Практический онлайн-семинар.
4 ак.часа - 13.30 - 17.00
 
  • Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в компаниях и ИП по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
  • Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
  • Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

СЕМИНАР ПРОВОДИТ: Жохова Дарья Александровна - Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга.

Онлайн 4800
 
Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!
 

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для субъектов 115-ФЗ

24 марта 2021

8 ак. часов – 9.30 -17.00 (время московское)
 
  • Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
  • Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ
  • Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
  • Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
 

СЕМИНАР ПРОВОДЯТ:

  • Представитель РФМ (Росфинмониторинг)
  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 14 лет
Онлайн 6000
 
Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!

 

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос