Недвижимость и 115-ФЗ - новации 2021 года!
Поправка относительно контроля за операциями с недвижимостью породила особенно много спорных мнений.
Теперь контролю подлежат все операции дороже 3 млн руб. при сделках с недвижимостью, а не только сделки, результатом которых становится переход права собственности на недвижимое имущество (как правило, договоры купли-продажи).
Право финансовых организаций запрашивать подтверждение происхождения средств при крупных операциях было и до вступления в силу поправок,тем не менее покупателям квартир и земельных участков нужно быть готовыми к тому, что теперь и банки, и Росфинмониторинг могут попросить объяснить, откуда взялись деньги на сделку, которая показалась им подозрительной.
ООО "ФКД консалт" - многолетний партнер и консультант в сфере 115-ФЗ, напоминает, что много изменений вводится с 01.01.21 г. и советует направить ваших руководителей и СДЛ на обучение по ПОДФТ/ФРОМУ
с выдачей свидетельства.
ООО "ФКД консалт" сотрудничает с ГРМО в вопросах обучения ПОД/ФТ и аккредитованы МУМЦФМ для этой работы.
Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!
Актуальные вопросы о прохождении проверок Росфинмониторинга. Риски нарушений и ответственность.
18 марта 2021
Практический онлайн-семинар.
4 ак.часа - 13.30 - 17.00
- Практические основы прохождения проверок Росфинмониторинга в компаниях и ИП по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга;
- Перечень документации, необходимой для успешного прохождения проверки;
- Обзор изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами
СЕМИНАР ПРОВОДИТ: Жохова Дарья Александровна - Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга.
Онлайн 4800
Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!
|
|
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для субъектов 115-ФЗ
24 марта 2021
8 ак. часов – 9.30 -17.00 (время московское)
- Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
- Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ
- Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
- Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
СЕМИНАР ПРОВОДЯТ:
- Представитель РФМ (Росфинмониторинг)
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 14 лет
Онлайн 6000
Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!
|
|
www.fkdconsult.ru
Единый реестр сертифицированных агентств и аттестованных специалистов
База объектов недвижимости от профессионалов
Подписывайтесь на телеграмм канал Гильдии