Поправка относительно контроля за операциями с недвижимостью породила особенно много спорных мнений.

Теперь контролю подлежат все операции дороже 3 млн руб. при сделках с недвижимостью, а не только сделки, результатом которых становится переход права собственности на недвижимое имущество (как правило, договоры купли-продажи).

Право финансовых организаций запрашивать подтверждение происхождения средств при крупных операциях было и до вступления в силу поправок,тем не менее покупателям квартир и земельных участков нужно быть готовыми к тому, что теперь и банки, и Росфинмониторинг могут попросить объяснить, откуда взялись деньги на сделку, которая показалась им подозрительной.

ООО "ФКД консалт" - многолетний партнер и консультант в сфере 115-ФЗ, напоминает, что много изменений вводится с 01.01.21 г. и советует направить ваших руководителей и СДЛ на обучение по ПОДФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства.

ООО "ФКД консалт" сотрудничает с ГРМО в вопросах обучения ПОД/ФТ и аккредитованы МУМЦФМ для этой работы.