Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
17.10.2018

25-26 октября 2018 года ФКД Консалт проводит уникальный интерактивный курс "Комплексная подготовка СДЛ к работе в организациях-субъектах 115-ФЗ"

Школа финансового мониторинга и контроля
при участии специалистов Росфинмониторинга
проводит уникальный интерактивный курс

Комплексная подготовка СДЛ к работе в организациях-субъектах 115-ФЗ

25-26 октября 2018 года

очно с онлайн трансляцией для региональных участников

2 дня по 8 академических часов, 13.30 – 19.30 (время московское)

Регистрация

Для кого этот семинар

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП
 

В рамках семинара

ЧТО НЕОБХОДИМО ИСПОЛНЯТЬ?

Основные обязанности субъектов первичного финансового мониторинга, установленные законодательством в области ПОД/ФТ, а также перечень нормативно-правовых актов и информационных писем Росфинмониторинга, регулирующих данные требования.

  1. Назначение Специального должностного лица.
  2. Постановка субъектов первичного финансового мониторинга на учет в Росфинмониторинге/Пробирной палате.
  3. Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
  4. Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  5. Обучение кадров в целях ПОД/ФТ.

КАК НЕОБХОДИМО ИСПОЛНЯТЬ?

  1. Изучение Программ, входящих в состав ПВК, практические рекомендации по их разработке.
  • программа организации внутреннего контроля;
  • программа идентификации;
  • программа оценки риска, и др.
  1. Интерактивная разработка документов, используемых в процессе реализации Правил внутреннего контроля.
  • анкета клиента;
  • формы внутреннего сообщения об операции;
  • форма документа, подтверждающего прохождение внутреннего обучения, и др.
  1. Порядок и сроки представления сведений в Росфинмониторинг (ФЭС).
  1. Программы, используемые при формировании (ФЭС).
  • АРМ «Организация-М»;
  • Личный кабинет.
  1. Интерактивное заполнение ФЭС в Личном кабинете.

КТО, КОГДА И КАК ПРОВЕРЯЕТ?

Проведение проверок Росфинмониторинга/Прокуратуры.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ИСПОЛНЯЛИ ИЛИ НЕ ИСПОЛНЯЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, И ЧТО НАМ ЗА ЭТО БУДЕТ?

Сложившаяся практика по рассмотрению дел об административном производстве.

Подготовка частного сектора к предстоящему прохождению Российской Федерацией очередной оценки группы ФАТФ в 2019.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ (например):

  • Как правильно заполнить сообщение по операциям, подлежащим обязательному контролю;
  • Как проводить проверки не реже чем один раз в три месяца на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • Какая информация, размещаемая в личном кабинете, является обязательной для ознакомления;
  • Каким образом формировать сообщения в личном кабинете.
 

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 11800 рублей, онлайн – 11000 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: материалы к курсу в виде рабочей тетради, свидетельство об обучении (ЦИ или ПУЗ в зависимости от Вашей рабочей ситуации и плана-графика обучения).

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

 

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

Регистрация

Наши контакты

Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru
+7 (495) 691-42-45
+7 (495) 697-30-39
 
Руководитель оргкомитета
Пышненко
Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка