Компании-члены ГРМО
Список по городам
Муниципальные гильдии

Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018, ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92
 

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Профессиональная
база недвижимости
Новости обучения
14.05.2015

Изменения в 115-ФЗ. Руководителям и СДЛ организаций, отраслевой практикум

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!

26 мая 2015 г. в Москве пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ с онлайн трансляцией (вебинаром) для региональных участников по теме:

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок.

 
РАСПИСАНИЕ ЦИ И ПУЗ

9.30 – 17.30 — Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе (приказ Росфинмониторинга №250) – 8 ак. часов; Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.

Ведущие: 

  • Алимкина Е.И. — эксперт в области ПОД/ФТ, Начальник отдела Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга. 
  • Смыслов П.А. - популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.

 13.30 — 19.00 — ПУЗ (повышение уровня знаний) – 6 ак. часов,

ТЕМА 1: Обзор нового и актуального законодательства, регулирующего деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Новые требования Банка России в части ПОД/ФТ к поднадзорным организациям. Отличия от действующих норм. Различия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным ЦБР и Росфинмониторингу.

ТЕМА 2: Особенности проверок со стороны ЦБ, РФМ и органов прокуратуры: общие нюансы и существенные отличия.

ТЕМА 3: Готовимся к проверке: перечень документов, необходимый для успешного прохождения проверки со стороны ЦБ, местных управлений РФМ, прокуратуры.

ТЕМА 4: Как избежать штрафа 700 000 рублей за «неправильные» правила внутреннего контроля? Административная практика привлечения НФО к административной ответственности.

ТЕМА 5: Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений Управлений Центрального Банка в суде.

Ведущий: Смыслов П.А., популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.

17.30 – 19.00

Круглый стол: Обсуждаем с отраслевыми экспертами практические вопросы применения норм законодательства: соведущие — судебный юрист, являющийся аттестованным специалистом по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, и эксперт-практик одной из крупнейших отечественных лизинговых компаний, приглашен представитель Генеральной прокуратуры.

Отраслевые практикумы с учетом специфики выполнения требований ПОД/ФТ:

Для лизинговых компаний и прочих субъектов 115 ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу

  1. Особенности организации внутреннего контроля и исполнения законодательства сферы ПОД/ФТ в страховых компаниях:
  2. Некоторые особенности специфики взаимодействия с филиальной сетью СК;
  3. Механизм блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества клиента:
    • форма сообщения о блокировке;
    • порядок информирования Росфинмониторинга.
    • минимизация рисков специального должностного лица
    • практические аспекты реализации отдельных программ ПВК в лизинговой компании
  4. Особенности и порядок направления информации в Росфинмониторинг.
  5. Как правильно заполнить отчет и направить его в Росфинмониторинг. Примеры составления отчетов в Росфинмониторинг.
  6. Использование программного обеспечения АРМ «Организация-М», личного кабинета.
  7. Автоматизация работы специального должностного лица.
  8. Форма и периодичность обучения, оформление документов, подтверждающих прохождение обучения. Ответы на практические вопросы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вы можете заказать у нас:

  • установку обязательной для электронной отчетности ЭЦП с обучением, получаемую нами в Удостоверяющем центре Росфинмониторинга (от 12 000 руб.)
  • актуальные Правила внутреннего контроля с учетом отраслевых особенностей компании (от 10 000 руб)

Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru+7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93


Условия участия

Для членов ГРМО - скидка 15%

  • Стоимость участия одного специалиста СДЛ – 6800 руб. – очно, 5900 руб. – онлайн. Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+).;
  • Практикум (очно/онлайн) 2000 руб. (доп. Оплачивается участниками ЦИ);
  • В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдается согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203, CD с материалами).

Материалы мероприятия

Регистрационная заявка

Схема проезда

Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.

Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка