28 апреля приглашаем на вебинар по Росфинмониторингу
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!
28 апреля 2015 г. в Москве пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ с онлайн трансляцией (вебинаром) для региональных участников по теме:
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
NEW! Различия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным ЦБР и Росфинмониторингу.
В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ. Также ряд Проектов для НФО разработал Банк России и документы были направлены в декабре 2014 г. для регистрации в МинЮст.
До вступления в силу документов Банка России, касающихся некредитных финансовых организаций (НФО) в части требований к обучению, семинар ЦИ предназначается ВСЕМ СУБЪЕКТАМ 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203.
В программе будут анонсированы все вступившие в силу и планируемые изменения.
- Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2014 №461-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 31.12.2014 №505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
РАСПИСАНИЕ ЦИ и ПУЗ
9.30 – 17.30 — Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе(приказ Росфинмониторинга №250) – 8 ак.часов; Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.
(Типовая программа – в приложении).
Ведущиe: Алимкина Е.И. — эксперт в области ПОД/ФТ, Начальник отдела Управления макро анализа и типологий Росфинмониторинга. Смыслов П.А.,популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.
13.30 — 19.00 — ПУЗ (повышение уровня знаний) – 6 ак. часов,
ТЕМА 1: Обзор для нового и актуального законодательства, регулирующее деятельностьсубъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Новые требования Банка России в части ПОД/ФТ к поднадзорным организациям. Отличия от действующих норм. Различия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным ЦБР и Росфинмониторингу.
ТЕМА 2: Особенности проверок со стороны ЦБ, РФМ и органов прокуратуры: общие нюансы и существенные отличия.
ТЕМА 3: Готовимся к проверке: перечень документов, необходимый для успешного прохождения проверки со стороны ЦБ, местных управлений РФМ, прокуратуры.
ТЕМА 4: Как избежать штрафа 700 000 рублей за «неправильные» правила внутреннего контроля? Административная практика привлечения НФО к административной ответственности.
ТЕМА 5: Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений Управлений Центрального Банка в суде.
Ведущий: Смыслов П.А., популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытомсудебного представительства, кандидат наук.
17.30 – 19.00
Круглый стол: Обсуждаем с отраслевыми экспертами практические вопросы применения норм законодательства: соВедущий: судебный юрист, являющийся аттестованным специалистом по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, соВедущий: эксперт-практик одной из крупнейших отечественных страховых компаний, Директор управления финансового мониторинга ООО «Росгосстрах», приглашен представитель Генеральной прокуратуры.
Отраслевые практикумы с учетом специфики выполнения требований ПОД/ФТ
Для страховых компаний, ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов
Особенности организации внутреннего контроля и исполнения законодательства сферы ПОД/ФТ в страховых компаниях:
Некоторые особенности специфики взаимодействия с филиальной сетью СК;
Механизм блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества клиента:
- форма сообщения о блокировке;
- порядок информирования Росфинмониторинга.
- Обсуждение проекта Указаний Банка России по особенности реализации Программы подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ответы на практические вопросы.
Для иных субъектов 115-ФЗ
Особенности и порядок направления информации в Росфинмониторинг.
Как правильно заполнить отчет и направить его в Росфинмониторинг. Примеры составления отчетов в Росфинмониторинг.
Использование программного обеспечения АРМ «Организация-М», личного кабинета.
Автоматизация работы специального должностного лица.
Форма и периодичность обучения, оформление документов, подтверждающих прохождение обучения. Ответы на практические вопросы.
17.30 – 19.00 для ЦИ – Практикум по документообороту по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.
Демонстрация на примре АРМ «Организация» работы СДЛ. Разбор форм отчетности. Советы по ведению документооборота и организации СВК в организации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Также Вы сможете заказать у нас:
- установку обязательной для электронной отчетности ЭЦП с обучением, получаемую нами в Удостоверяющем центре Росфинмониторинга (от 12000 руб.)
- актуальные Правила Внутреннего контроля с учетом отраслевых особенностей компании (от 10000 руб)
Менеджер отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru+7 (495) 691-42-45 | Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru+7 (495) 697-30-39 | Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевнаpsa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93 |
Условия участия
ЦИ и ПУЗ | Очное обучение | Вебинар трансляция | Практикум (очно/онлайн) |
6800 руб. с НДС | 5900 руб. с НДС | 2000 руб. с НДС доп. Оплачивается участниками ЦИ |
Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+). В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца — выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203.
Выдаются CD с материалами. Очникам – питание по программе, обед, кофе брейки с выпечкой.
Материалы мероприятия
Схема проезда
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.