30 января 2018 года - целевой инструктаж для организаций по Росфинмониторингу
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок
30 января 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:00 (время московское)
Аудитория
- Адвокаты и нотариусы
- Аудиторские организации
- Лизинговые и факторинговые компании
- Лотереи и букмекеры
- Операторы по приёму платежей
- Операторы связи
- Организации федеральной почтовой связи
- Профессиональные бухгалтеры
- Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
- Ювелирные компании, включая ИП
При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках
Лекторы-разработчики документов будут комментировать в том числе:
- Изменения в п.1.3. статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (вступили в силу 30.07.2017г.).
- Срок, в которые компании обязаны представить документы по запросу прокуратуры в рамках проверки соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ.
- Порядок установления информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Порядок и сроки предоставления сведений о своих бенефициарных владельцах по запросу налоговых органов и прокуратуры (Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»).
- Информационное сообщение от 13 февраля 2017 года «Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Информационное сообщение от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
Коме того, в программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
В РАМКАХ СЕМИНАРА
Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.
Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ
- Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО
- Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.
Скидка членам ГРМО 15%
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, материалы по программе.
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
