24 сентября - семинар по Росфинмониторингу. Новые требования к отчетности. Приказ от 22 апреля 2015 г. № 110

15.09.2015

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ - ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ:

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

24 сентября 2015 г.
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов
ЧЛЕНАМ ГРМО - 15% СКИДКА НА УЧАСТИЕ!

ЦЕЛЬ
В программе целевого инструктажа, а также в программах повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ доведение до слушателей следующей информации:

Новое: ПРИКАЗ от 22 апреля 2015 г. № 110 (вступает в силу 10.06.2015 г.)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Изменен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг, взамен утвержденного ранее Приказом Росфинмониторинга от 05 октября 2009 года № 245.

Отмена формы 4СПД. Информация будет предоставляться только в электронном виде согласно новым форматам.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02 апреля 2013 года № 26 "Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу".
Информация о предлагаемых Росфинмониторингом способах формирования и отправки формы 4-СПД и возможностях имеющегося программного обеспечения:

• Программное обеспечение АРМ «Организация»
• Программное обеспечение «Подготовка СПД»

В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ.

В программе будут анонсированы все вступившие в силу и планируемые изменения.

АУДИТОРИЯ
Для всех субъектов 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203.

РАСПИСАНИЕ
10:30-18:00 - Целевой инструктаж - проводится согласно Типовой программе (Приказ Росфинмониторинга №250) - 8 академических часов. Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.

Ведущиe: Гарина (Горбачева) Е. А. (10:00-13:45) - эксперт в области ПОД/ФТ, руководитель СВК компании «ВЭБ лизинг», Шоломицкая О. А. (14:30-18:00) - начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, Шаповал С.П. – представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО.
14:30-18:00 - ПУЗ (повышение уровня знаний) - 4 академических часа.

Обзор нового и актуального законодательства, регулирующего деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Новые требования Банка России в части ПОД/ФТ к поднадзорным организациям. Отличия от действующих норм. Различия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным Росфинмониторингу.
Особенности проверок со стороны РФМ и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).
Готовимся к проверке: перечень документов, необходимый для успешного прохождения проверки со стороны территориальных управлений РФМ, прокуратуры.
Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения НФО к административной ответственности.
Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений Управлений Центрального Банка в суде.

Ведущие:
Шоломицкая О. А., Начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.
Шаповал С.П. – представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Вы сможете заказать у нас:

установку обязательной для электронной отчетности ЭЦП с обучением, получаемую нами в Удостоверяющем центре Росфинмониторинга (от 12 000 руб.);
актуальные Правила внутреннего контроля с учетом отраслевых особенностей компании (от 17 000 руб), анализ существующей в компании системы внутреннего контроля и другие услуги.

<з>Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения
ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина
ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость очного участия – 6800 рублей.
Стоимость онлайн участия – 5900 рублей.
В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.
Обучение проводится на договорной основе.
Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
Скидка 10% любым членам СРО, Гильдиям, Ассоциациям.