6 февраля 2015 приглашаем на целевой инструктаж по Росфинмониторингу

24.12.2014

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Школа финансового мониторинга и контроля проводит
06 февраля 2015 г. вМоскве Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по теме:

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания
преступных доходов и финансированию терроризма
в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

ДЛЯ КОГО:

Руководители и специалисты структурных подразделений компаний, подведомственных Росфинмониторингу в части соблюдения требований к законодательству «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»;
Юристы, СДЛ, специалисты службы внутреннего контроля и пр.
Руководители организаций, исполняющие обязанности специального должностного лица.

Слушатели данной программы уже должны иметь общее представление о правовых, организационных и практических аспектах основ законодательства в области ПОД/ФТ, судебной практики по делам данной категории.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:

Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Надзор в сфере ПОД/ФТ

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА: Представители Банка России, Росфинмониторинга (МРУ по ЦФО) и Генеральной Прокуратуры РФ.

По требованиям Росфинмониторинга в программе, кроме основного материала, предусмотрено доведение до слушателей следующей информации:

Инструкция о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденная Приказом Росфинмониторинга от 05 октября 2009 года № 245.
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02 апреля 2013 года №26«Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу».
Информация о предлагаемых Росфинмониторингом способах формирования и отправки формы 4-СПД и возможностях имеющегося программного обеспечения:

После 17.00 + 2 ак. часа
(+2000 руб – Практикум – желательно пройти впервые обучающимся директорам и СДЛ):

Как минимизировать размер штрафных санкций при привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?
В каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?
Возможно ли отменить постановление Росфинмониторинга о привлечении к административной ответственности?
Порядок судебного обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ.
Особенности обжалования в арбитражном суде постановлений о привлечении юридического лица к административной ответственности.
Особенности обжалования в судах общей юрисдикции постановлений о привлечении должностного лица к административной ответственности.
Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения.

Смыслов П. А. — компания «Корпоративные юристы Смысловы», практикующий юрист, специалист по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кандидат исторических наук.

Все необходимые консультации и помощь в подключении – у наших менеджеров:

Екатерина Рябкова +7 (495) 691-42-45;
Ирина Леушина +7 (495) 697-30-39.

Стоимость обучения на курсе одного участника:

Для очного участия – 6800 рублей, включая НДС.
Для онлайн участия – 5900 рублей, включая НДС.
В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.
Обучение проводится на договорной основе.
Cкидки – в зависимости от количества участников.
Для членов ГРМО скидка 15%