Практикум для риэлторов
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ООО «ФКД КОНСАЛТ» (Соглашение с МУМЦФМ № 25-2015 от 12.01.2015 г.)
Приглашает Вас на новый курс «Повышения уровня знаний» по теме:
Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Требования и работа с документами по ПОД/ФТ в риэлторской организации.
10 ноября 2015 г.
в онлайн режиме из Москвы - трансляция (вебинар), 4 академических часа (время московское)
ДЛЯ КОГО:
- Руководители и специалисты структурных подразделений компаний, подведомственных Росфинмониторингу в части соблюдения требований к законодательству «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»;
- Юристы, СДЛ, специалисты службы внутреннего контроля и пр.
- Руководители организаций, исполняющие обязанности специального должностного лица.
Слушатели данной программы уже должны иметь общее представление о правовых, организационных и практических аспектах основ законодательства в области ПОД/ФТ, судебной практики по делам данной категории.
ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО СЕМИНАРА:
Для АН , СРО риэлторов и отдельных организаций наш семинар разработан исходя из реальной потребности специалистов и руководителей рынка недвижимости.
Это возможность задать самые острые вопросыюристу по ПОД/ФТ, а представителю от Генеральной Прокуратуры - по проверкам Прокуратуры, по судебным и досудебным возможностям, а также по практике агентств недвижимости в части наиболее оптимальной и ответственной организации работы по требованиям 115-ФЗ.
В 2015 году Росфинмониторинг и прокуратура многократно усилили проверки агентств недвижимости, работающих как в форме юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, за исполнением ими норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эти проверки проводились по всей России, в том числе в Москве и в регионе Поволжья.
Напомним, что на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества в полном объеме распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иных подзаконных нормативных актов.
Среди важнейших обязанностей организаций и лиц, работающих в сфере недвижимого имущества, выделяются следующие:
- организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработка правил внутреннего контроля для агентства недвижимости;
- Новое! отслеживание изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ: вновь меняются формы предоставления информации в Росфинмониторинг – 17.10.2015 г. вступает в силу Приказ №261 от 27.08.2015, определяюший новый порядок электронной отчетности (ФЭС);
- разработка правил внутреннего контроля. Когда, что и почему необходимо вносить изменения в документы ПВК в Вашей компании и почему не «работают» шаблоны?
- Своевременое обучение персонала организации и соответсвующая отчетность и хранение документов об обучении.
- Ведение документооборота по организации внутреннего контроля в риэлторской компании.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ Критерии выявления операций подлежащих контролю – кто Вас проверит?
- Ответственность за нарушение законодательства. Штрафы за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ впечатляют своими размерами: риелторы могут быть оштрафованы до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
Приглашаем Вас на отраслевой семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости, в рамках которого Вы узнаете:
- Что может являться основанием для наложения административного штрафа?
- Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
- что проверяет у агентств недвижимости Росфинмониторинг;
- какие типовые ошибки в сфере ПОД/ФТ допускают агентства недвижимости в своей работе;
- как сделать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которые 100% пройдут проверку.
- Мнение экспертов-практиков: Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания.
- Ответы на ваши вопросы. Обзор новых Инф. писем Росфинмониторина
Семинар проводят: Представитель Генеральной Прокуратуры – Камынин И.Д.
и Байтенова А.А. - советник по правовым вопросам Национального партнерства участников микрофинансового рынка, юрист, эксперт – в области правоприменительной практики законодательства о ПОД/ФТ, работала начальником отдела обобщения практики правоприменения и методического сопровождения Аналитического управления Федеральной антимонопольной службы, имеет опыт адвокатской деятельности
Формат семинара: онлайн
Время проведения: с 15.00 до 18.00
(4 академических часа)
Обучение по форме Практикум «Повышение уровня знаний» проводится на договорной основе. Стоимость участия одного специалиста от СРО и Гильдий риэлторов – 4500 руб , для не членов – 5900 руб.
Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+).
В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.
С уважением, ждем Вас среди участников встречи!
