Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
13.03.2018

28 марта 2018 Круглый стол - 115-ФЗ Сомнительные операции: от вопросов до допросов

ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
проводит
 
28 марта 2018
 17.30 – 19.00  
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С БИЗНЕС-АДВОКАТОМ ГЕВОРКОМ БАЛАСЯНОМ
 
СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ: ОТ ВОПРОСОВ ДО ДОПРОСОВ
 
 
ЦЕЛЬ ЗАКОНА 115-ФЗ
 
  • Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  • Противодействие финансированию гражданами и организациями терроризма
 
 
НА ЧТО НАПРАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА
 
  • Контроль операций с денежными средствами
  • Контроль операций с недвижимым и иным имуществом
  • Выявление сомнительных и подозрительных сделок
 
 
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВАША СДЕЛКА И РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НЕЙ ПОРОЖДАЮТ ВОПРОСЫ У НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
 
  1. Запутанный либо необычный характер сделки
  2. Сделка не имеет экономического обоснования
  3. Несоответствие сделки основным видам деятельности организации
  4. Излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности операции (сделки)
  5. Отказ организации в предоставлении запрошенных документов и информации
  6. Иные основания.
 
 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ ЛИБО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ДЛЯ БИЗНЕСА
 
  1. Блокировка счета в банке и вопросы к компании
  2. Репутационные риски и несение компанией убытков
  3. Налоговые и иные надзорные проверки
  4. Административная ответственность и уголовное преследование
  5. Банкротство компании
 
ВЫБОР КОНТРАГЕНТА, А ТАКЖЕ ВЫБОР МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ, ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ
Разбор судебной практики и свежие примеры от клиентов!
ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

 
Стоимость участия в круглом столе
очно –  2800 рублей, онлайн 2500 –рублей, включая НДС 18%.
 
 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Обязательно заполните все поля формы на сайте fkdconsult.ru
 

Наши контакты

Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru
+7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения
Леушина Ирина
ileu@fkdconsult.ru
+7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета
Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93
 

 

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка