26 ноября 2014 года пройдет онлайн-трансляция (вебинар) на тему: Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВАЯ ПРОГРАММА курса повышения уровня знаний по теме:
Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма». Типологии отмывания денег. Практика проверок. Круглый стол.
26 ноября 2014 г. в г. Москве и онлайн трансляция (вебинар)
8 академических часов (время московское)
ДЛЯ КОГО:
- Руководители и специалисты структурных подразделений компаний, подведомственных Росфинмониторингу в части соблюдения требований к законодательству «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»;
- Юристы, СДЛ, специалисты службы внутреннего контроля и пр.
- Руководители организаций, исполняющие обязанности специального должностного лица.
Слушатели данной программы уже должны иметь общее представление о правовых, организационных и практических аспектах основ законодательства в области ПОД/ФТ, судебной практики по делам данной категории.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
ЧАСТЬ 1
- Обзор Российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса легализации.
- Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций.
- Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?
- Легализация с использованием каналов и продуктов операторов мобильной связи.
- Предоплаченные, виртуальные пластиковые карты (банковские/небанковские) и их использование в схемах легализации.
- Противодействие легализации (надзор и надзорные органы, внутренний контроль, внутренняя политика).
- Мониторинг операций и меры оперативного противодействия легализации.
Баталов А. Г. — Руководитель межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по центральному федеральному округу
ЧАСТЬ 2
- Практика проверок МРУ Росфинмониторинга организаций – субъектов 115-ФЗ.
- Особенности проверок.
- Подготовка документов к проверкам.
- Типичные ошибки.
- Нарушения законодательства и санкции.
Представитель МРУ ЦФО Росфинмониторинга
ЧАСТЬ 3
Характеристика надзорных полномочий органов прокуратуры.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма». Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных УК РФ за легализацию преступных доходов и финансирования терроризма.
Представитель Генеральной Прокуратуры РФ.
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
После 17.30 + 2 ак. часа
Как минимизировать размер штрафных санкций при привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?
- В каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?
- Возможно ли отменить постановление Росфинмониторинга о привлечении к административной ответственности?
- Порядок судебного обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ.
- Особенности обжалования в арбитражном суде постановлений о привлечении юридического лица к административной ответственности.
- Особенности обжалования в судах общей юрисдикции постановлений о привлечении должностного лица к административной ответственности.
- Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения.
Смыслов П. А. — компания «Корпоративные юристы Смысловы», практикующий юрист, специалист по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кандидат исторических наук.
Формат семинара: очно, онлайн
Время проведения: с 10.00 до 18.00
(8 академических часов)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
Обязательно заполните все поля формы:
Название организации-участника |
|
ФИО, должность участников |
|
e-mail для документов, счетов, договорной документации, материалов и ссылки на подключение (для онлайн участников вебинара) |
|
Телефон для связи с кодом города |
|
Обучение по форме Практикум «Повышение уровня знаний» проводится на договорной основе. Стоимость участия одного специалиста СДЛ – 7800 руб – очно, 6800 руб – онлайн. Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+).
В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.
С уважением, ждем Вас среди участников встречи!
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на нашем сайте: www.fkdconsult.ru