Компании-члены ГРМО
Список по городам
Муниципальные гильдии

Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018, ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92
 

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Профессиональная
база недвижимости
Новости обучения
30.10.2014

26 ноября 2014 года пройдет онлайн-трансляция (вебинар) на тему: Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВАЯ ПРОГРАММА курса повышения уровня знаний по теме:

Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма». Типологии отмывания денег. Практика проверок. Круглый стол.

26 ноября 2014 г. в  г. Москве и онлайн трансляция (вебинар)

8 академических часов (время московское)

ДЛЯ КОГО:

  • Руководители и специалисты структурных подразделений компаний, подведомственных Росфинмониторингу в части соблюдения требований к законодательству «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»;
  • Юристы, СДЛ, специалисты службы внутреннего контроля и пр.
  • Руководители организаций, исполняющие обязанности специального должностного лица.

Слушатели данной программы уже должны иметь общее представление о правовых, организационных и практических аспектах основ законодательства в области ПОД/ФТ, судебной практики по делам данной категории.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:

ЧАСТЬ 1
- Обзор Российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса легализации.
- Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций.
- Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?
- Легализация с использованием каналов и продуктов операторов мобильной связи.
- Предоплаченные, виртуальные пластиковые карты (банковские/небанковские) и их использование в схемах легализации.
- Противодействие легализации (надзор и надзорные органы, внутренний контроль, внутренняя политика).
- Мониторинг операций и меры оперативного противодействия легализации.

Баталов А. Г. — Руководитель межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по центральному федеральному округу

ЧАСТЬ 2
- Практика проверок МРУ Росфинмониторинга организаций – субъектов 115-ФЗ.
- Особенности проверок.
- Подготовка документов к проверкам.
- Типичные ошибки.
- Нарушения законодательства и санкции.

Представитель МРУ ЦФО Росфинмониторинга

ЧАСТЬ 3

Характеристика надзорных полномочий органов прокуратуры.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма». Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных УК РФ за легализацию преступных доходов и финансирования терроризма.

Представитель Генеральной Прокуратуры РФ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ:

После 17.30 + 2 ак. часа

Как минимизировать размер штрафных санкций при привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?
- В каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?
- Возможно ли отменить постановление Росфинмониторинга о привлечении к административной ответственности?
- Порядок судебного обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ.
- Особенности обжалования в арбитражном суде постановлений о привлечении юридического лица к административной ответственности.
- Особенности обжалования в судах общей юрисдикции постановлений о привлечении должностного лица к административной ответственности.
- Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения.

Смыслов П. А. — компания «Корпоративные юристы Смысловы», практикующий юрист, специалист по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кандидат исторических наук.

Формат семинара: очно, онлайн

Время проведения: с 10.00 до 18.00

(8 академических часов)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:

Обязательно заполните все поля формы:

Название организации-участника

 

ФИО, должность участников

 

e-mail для  документов, счетов,   договорной документации, материалов и  ссылки  на  подключение (для онлайн участников вебинара)

 

Телефон для связи с кодом города

 

Обучение по форме Практикум «Повышение уровня знаний» проводится на договорной основе. Стоимость участия одного специалиста СДЛ – 7800 руб – очно, 6800 руб – онлайн. Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+).

В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD  с материалами.

С уважением, ждем Вас среди участников встречи!

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на нашем сайте: www.fkdconsult.ru

«ФКД консалт»

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка