10 февраля 2015 года приглашаем на целевой инструктаж и повышение уровня знаний по Росфинмониторингу
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!
10 февраля 2015 г.
В Москве и онлайн трансляция (вебинар)
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по теме:
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок
NEW! Различия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным ЦБР и Росфинмониторингу.
В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ.
- Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2014 №461-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 31.12.2014 №505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Документы вступили в силу со дня официального опубликования.
СЕМИНАР ЦИ и ПУЗ ПРЕДНАЗНАЧЕН СОГЛАСНО 203 Приказу Росфинмониторинга
ВСЕМ СУБЪЕКТАМ 115-ФЗ, у кого надзорный орган — Росфинмониторинг , ФКУ «Пробирная Пиалата России» (кроме НФО, поднадзорных Банку России):
А именно:
- Лизинговые и факторинговые организации,
- Организации федеральной почтовой связи,
- Риэлторы и Агентства недвижимости,
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей,
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
- Адвокаты и нотариусы
в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний.
9.30 – 17.30 — Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе(приказ Росфинмониторинга №250) – 8 ак.часов; Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.
13.30 -19.00 — ПУЗ (повышение уровня знаний) – 6 ак. часов, и Круглый стол (входит в стоимость )
17.30 – 19.00 Практический Круглый стол (для ЦИ – Практикум по документообороту) по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.
Демонстрация на примре АРМ «Организация» работы СДЛ. Разбор форм отчетности. Советы по ведению документооборота и организации СВК в организации.
ВНИМАНИЕ:
По требованиям Росфинмониторинга в программе предусмотрено помимо Типовой программы доведение до слушателей следующей информации:
- Инструкция о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденная Приказом Росфинмониторинга от 05 октября 2009 года № 245.
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 02 апрель 2013 года№ 26«Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу».
- Информация о предлагаемых Росфинмониторингом способах формирования и отправки формы 4-СПД и возможностях имеющегося программного обеспечения:
- Программное обеспечение АРМ «Организация»;
- Программное обеспечение «Подготовка СПД»;
- Портал Росфинмониторинга.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Также Вы сможете заказать у нас:
- установку обязательной для электронной отчетности ЭЦП с обучением, получаемую нами в Удостоверяющем центре Росфинмониторинга (от 6000 руб.)
- актуальные Правила Внутреннего контроля с учетом отраслевых особенностей компании (от 8000 руб)
А также у менеджеров по телефонам офиса с 10.00 – 18.00
Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+).В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами. Очникам – питание ? по программе.
СКИДКА ДЛЯ ЧОЕНОВ ГРМО - 15%
Материалы мероприятия
Схема проезда
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.