Компании-члены ГРМО
Список по городам
Муниципальные гильдии

Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018, ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92
 

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Профессиональная
база недвижимости
Новости обучения
06.02.2019

В феврале 2019 года будет проходить курс для РИЭЛТОРОВ и АН, ИП по 115-ФЗ. Комплексная подготовка СДЛ к работе в организациях и ИП -субъектах 115-ФЗ!

Школа финансового мониторинга и контроля
при участии специалистов Росфинмониторинга
проводит курс в соответствии с Профстандартом "Специалист по финмониторингу"

Комплексная подготовка СДЛ к работе в организациях-субъектах 115-ФЗ

19, 21, 26, 28 февраля 2019 года - вечерний

очно с онлайн трансляцией для региональных участников

курс -практикум по 2 академических часа - 4 части = 8 академических часов,

18.30 - 20.00 (время московское)

Для кого этот семинар

Риэлторы и агентства недвижимости, включая ИП
Курс разбит на 4 части, по 2 ак. часа
ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ КОМПАНИИ В РАБОТЕ С ФИНМОНИТОРИНГОМ

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

В рамках семинара

1- я часть

ЧТО НЕОБХОДИМО ИСПОЛНЯТЬ?

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ И ПЕРВИЧНЫЕ ШАГИ И ОБЯЗАННОСТИ ЮРЛИЦА И ИП - СУБЪЕКТА 115-ФЗ

Основные обязанности субъектов первичного финансового мониторинга, установленные законодательством в области ПОД/ФТ, а также перечень нормативно-правовых актов и информационных писем Росфинмониторинга, регулирующих данные требования.

  • Определение - субъект ли моя компания? Что дальше? "Маркеры" принадлежности.
  • Как Финмониторинг узнает , что я субъект, если я не встаю на учет?
  • Межведомственное взаимодействие между банками - у кого находятся ваши р/счета, ЦБ, ФНС, Росфином. Обмен Базами данных. Цифровой контроль и цифровая отчетность.

 

  1. Назначение Специального должностного лица.
  2. Постановка субъектов первичного финансового мониторинга на учет в Росфинмониторинге/Пробирной палате.
  3. Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
  4. Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  5. Обучение кадров в целях ПОД/ФТ.

2-я часть

КАК НЕОБХОДИМО ИСПОЛНЯТЬ?

  1. Изучение Программ, входящих в состав ПВК, практические рекомендации по их разработке и исполнению в организации.
  • программа организации внутреннего контроля;
  • программа идентификации;
  • программа оценки риска, и др.
  1. Интерактивная разработка документов, используемых в процессе реализации Правил внутреннего контроля.
  • анкета клиента;
  • формы внутреннего сообщения об операции;
  • форма документа, подтверждающего прохождение внутреннего обучения, и др.
  1. Порядок и сроки представления сведений в Росфинмониторинг (ФЭС).
  1. Программы, используемые при формировании (ФЭС)
  • Личный кабинет.
  1. Интерактивное заполнение ФЭС в Личном кабинете.

3-я часть

КТО, КОГДА И КАК ПРОВЕРЯЕТ?

  • Проведение проверок Росфинмониторинга/Прокуратуры.
  • Самопроверка.
  • Комплекс мер, необходимых для руководителя, чтобы быть не оштрафованным по 115-ФЗ
  • Автоматизация отчетности:
  • Настроить процесс - систему внутреннего контроля - важно первично все сделать правильно, чтобы в дальнейшем поддерживать и актуализировать своими силами или на абонентском договоре.

4-я часть

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ИСПОЛНЯЛИ ИЛИ НЕ ИСПОЛНЯЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, И ЧТО НАМ ЗА ЭТО БУДЕТ? ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

  • Сложившаяся практика по рассмотрению дел об административном производстве.
  • Ответственность по КоАП ( ст.15.27). Как работать так, чтобы при проверке ограничиться замечаниями и не платить штрафов, а также не дисквалифицировать директора.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ (например):

  • Как правильно заполнить сообщение по операциям, подлежащим обязательному контролю;
  • Как проводить проверки не реже чем один раз в три месяца на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • Какая информация, размещаемая в личном кабинете, является обязательной для ознакомления;
  • Каким образом формировать сообщения в личном кабинете.
 
 

Условия участия

Стоимость обучения за каждую часть по 2 ак. часа: 2820 руб., включая НДС 20%.

В стоимость включено: материалы к курсу в виде презентации спикера

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Участники, заказавшие и прослушавшие полный курс из 4-х частей, прошедшие тестирование, получают Свидетельство установленного образца о прохождении повышения уровня  знаний.

Целевой инструктаж - специальный курс, который установлен 250 Приказом РФМ. Данный практический курс не является Целевым инструктажем.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка