29 июля 2020 года пройдет вебинар ФКД консалт на тему "Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами"
29 июля 2020 года с 16:30 до 19:30 пройдёт вебинар:
Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами
Целевая аудитория
Для Специальных Должностных Лиц организаций (СДЛ) и ИП.
Цель обучения
Повышение уровня знаний – необходимое обучение для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам подготовки к проверкам контрольно-надзорными органами:
- что, как и кем проверяется,
- на что обращают внимание,
- какие систематические меры должны предпринимать организации-субъекты 115-ФЗ, чтобы успешно пройти контроль.
- Роль контрольно-надзорных органов (РФМ, ЦБ, Прокуратуры)
Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.
ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА
- Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга - Д.А.Жохова
Условия участия
| Онлайн ООО, АО/ИП |
4 500 / 3 600 |
| Зарегистрироваться |
НДС не облагается. В стоимость включено: Свидетельство о прохождении семинара. Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Получите скидку 20% при раннем бронировании (за 30+ дней). Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
|
Наши услуги
|
Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ
|
