Компании-члены ГРМО
Список по городам
Муниципальные гильдии

Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2013, 2018 ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (925) 039-88-00, 8 (985) 604-97-92
 

Сервисы
ГРМО
Сертифицированные
риэлторы (реестр)
База объектов
"ДОМБОНУС"
Новости обучения
02.07.2020

29 июля 2020 года пройдет вебинар ФКД консалт на тему "Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами"

 

29 июля 2020 года с 16:30 до 19:30 пройдёт вебинар:

Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ: 4 академических часа, онлайн

Целевая аудитория

Для Специальных Должностных Лиц организаций (СДЛ) и ИП.

Цель обучения

Повышение уровня знаний – необходимое обучение для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам подготовки к проверкам контрольно-надзорными органами:

  • что, как и кем проверяется,
  • на что обращают внимание,
  • какие систематические меры должны предпринимать организации-субъекты 115-ФЗ, чтобы успешно пройти контроль. 
  • Роль контрольно-надзорных органов (РФМ, ЦБ, Прокуратуры)

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

  • Заместитель начальника отдела надзорной и правовой деятельности МРУ по ЦФО Росфинмониторинга - Д.А.Жохова

Полная программа >>>

Условия участия

Онлайн
ООО, АО/ИП
4 500 / 3 600
 
Зарегистрироваться

НДС не облагается. В стоимость включено: Свидетельство о прохождении семинара. Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Получите скидку 20% при раннем бронировании (за 30+ дней). Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Наши услуги

Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ

  1. Оказание экспертной поддержки в форме консультаций и письменных заключений по вопросам:
  • организация службы внутреннего контроля по 115-ФЗ в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу;
  • выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;
  • взаимодействие с Росфинмониторингом;
  • запросы Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ;
  • участие в административных делах, возбужденных Росфинмониторингом, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.
  1. Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.:
  • анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании;
  • соответствие СДЛ квалификационным требованиям;
  • выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг;
  • идентификация клиентов;
  • обучение сотрудников, др. вопросы.
  1. Разработка:
  • ПВК по ПОД/ФТ;
  • должностные инструкции СДЛ;
  • комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты);
  • ответы на запросы Банка России;
  • ходатайства в рамках административного производства.
  1. Проведение консультаций (обучения) для сотрудников НФО:
  • практическая реализации программ ПВК;
  • внедрение ПВК в бизнес процессы компаний.

 

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей