22 и 24 декабря 2020 года пройдет онлайн-обучение - целевой инструктаж и повышение уровня знаний по Финмониторингу

04.12.2020

 

Как известно, ответственный сотрудник по финмониторингу (ОС, или СДЛ) прямо подчиняется руководителю - часто очень загружен своими обязанностями, в некоторых компаниях - эта роль на директоре, или главном бухгалтере, юристе - повседневное напряжение и двойная ответственность!

И есть, к сожалению, тип компаний, кто не воспринимает 115-ФЗ и обязанности по нему всерьез! Мы не станем переубеждать кого-то, время все расставляет по местам: и проверки, и проблемы со счетом, дисквалификация, рискованные операции всегда кончаются не лучшим образом и для руководителей, и для сотрудников.

Даже у самых добросовестных не всегда остается достаточно времени на изучение новой нормативной базы, может быть что-либо упущено, и впоследствии всплывет нарушениями на проверках. Снова могут быть проблемы и штрафы.

Предлагаем вам присоединиться к семинарам экспертного уровня и поддержке в виде дополнительных услуг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Школы финансового мониторинга ФКД консалт (работаем в данной сфере с 2001 года!)

Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!

 

Ближайшие мероприятия

Программа обучения в целях ПОД/ФТ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний


22 декабря 2020 года

+ другие даты (РАСПИСАНИЕ)
8 академических часов, вебинар с возможностью общения со спикерами

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

В рамках семинара:

  • Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
  • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
  • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

Условия участия:
 
Онлайн
ООО, АО/ИП - 6 000 / 4 800
 
Зарегистрироваться

НДС не облагается. В стоимость включено: Свидетельство установленного образца. Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Получите скидку 20% при раннем бронировании (за 30+ дней). Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!
 

Риски нарушений ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответственность за выявляемые нарушения при проверках надзорными органами


24 декабря 2020 года

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ: 4 академических часа, онлайн

Целевая аудитория

Для Специальных Должностных Лиц организаций (СДЛ) и ИП.

Цель обучения

Повышение уровня знаний – необходимое обучение для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам подготовки к проверкам контрольно-надзорными органами:

  • что, как и кем проверяется,
  • на что обращают внимание,
  • какие систематические меры должны предпринимать организации-субъекты 115-ФЗ, чтобы успешно пройти контроль. 
  • Роль контрольно-надзорных органов (РФМ, ЦБ, Прокуратуры)

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО - Жохова Д.А.

Полная программа >>>

Условия участия:
 
Онлайн
ООО, АО/ИП - 4 500 / 3 600
 
Зарегистрироваться

НДС не облагается. В стоимость включено: Свидетельство о прохождении семинара. Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Получите скидку 20% при раннем бронировании (за 30+ дней). Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос