Как известно, ответственный сотрудник по финмониторингу (ОС, или СДЛ) прямо подчиняется руководителю - часто очень загружен своими обязанностями, в некоторых компаниях - эта роль на директоре, или главном бухгалтере, юристе - повседневное напряжение и двойная ответственность!
И есть, к сожалению, тип компаний, кто не воспринимает 115-ФЗ и обязанности по нему всерьез! Мы не станем переубеждать кого-то, время все расставляет по местам: и проверки, и проблемы со счетом, дисквалификация, рискованные операции всегда кончаются не лучшим образом и для руководителей, и для сотрудников.
Даже у самых добросовестных не всегда остается достаточно времени на изучение новой нормативной базы, может быть что-либо упущено, и впоследствии всплывет нарушениями на проверках. Снова могут быть проблемы и штрафы.
Предлагаем вам присоединиться к семинарам экспертного уровня и поддержке в виде дополнительных услуг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Школы финансового мониторинга ФКД консалт (работаем в данной сфере с 2001 года!)
Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!
22 декабря 2020 года
+ другие даты ( РАСПИСАНИЕ) 8 академических часов, вебинар с возможностью общения со спикерами
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
В рамках семинара:
- Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
Условия участия:
Онлайн
ООО, АО/ИП - 6 000 / 4 800
НДС не облагается. В стоимость включено: Свидетельство установленного образца. Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Получите скидку 20% при раннем бронировании (за 30+ дней). Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!
|
|
24 декабря 2020 года
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ: 4 академических часа, онлайн
Целевая аудитория
Для Специальных Должностных Лиц организаций (СДЛ) и ИП.
Цель обучения
Повышение уровня знаний – необходимое обучение для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам подготовки к проверкам контрольно-надзорными органами:
- что, как и кем проверяется,
- на что обращают внимание,
- какие систематические меры должны предпринимать организации-субъекты 115-ФЗ, чтобы успешно пройти контроль.
- Роль контрольно-надзорных органов (РФМ, ЦБ, Прокуратуры)
Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.
ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО - Жохова Д.А.
Полная программа >>>
Условия участия:
Онлайн
ООО, АО/ИП - 4 500 / 3 600
НДС не облагается. В стоимость включено: Свидетельство о прохождении семинара. Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Получите скидку 20% при раннем бронировании (за 30+ дней). Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Для членов ГРМО обучение — 10% скидка!
|
|
www.fkdconsult.ru
