Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
(496) 465-07-29, (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
20.04.2017

26 апреля 2017г. приглашаем на целевой инструктаж по Росфинмониторингу. Новые требования РФМ. Программа при участии РФМ, МРУ Росфинмониторинга

ЦЕЛЕВОЙ (ВНЕПЛАНОВЫЙ) ИНСТРУКТАЖ И ПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

26 апреля 2017

очно с онлайн трансляцией для региональных участниов
8 академических часов 9:30-17:00 (время московское)

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГРМО СКИДКА 15 %


 

Аудитория

·         Адвокаты и нотариусы

·         Аудиторские организации

·         Лизинговые и факторинговые компании

·         Лотереи и букмекеры

·         Операторы по приёму платежей

·         Операторы связи

·         Организации федеральной почтовой связи

·         Профессиональные бухгалтеры

·         Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП

·         Ювелирные компании, включая ИП


НОВОЕ: 21 декабря 2016 года вступила в силу новая статья 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", устанавливающая обязанность для юридических лиц вести учёт своих бенефициарных владельцев и раскрывать информацию о них.

Одновременно КоАП РФ был дополнен статьей 14.25.1., которая предусматриваетадминистративную ответственность за неисполнение юридическим лицом
обязанностей:
            по установлению,
            обновлению,
            хранению информации о своих бенефициарных владельцах либо о
принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством.

Совершение административного правонарушения по статье 14.25.1 КоАП РФ
предусматривает ответственность в виде административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей,
на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.

подробнее о семинаре http://fkdconsult.ru/seminar/2573


В рамках семинара

  • Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
  • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
  • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
  • разбор разделов Личного кабинета

Ведущие семинара

  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором.
  • Начальник отдела финансового мониторинга, эксперт-практик с 12 летним стажем работы по ПОД/ФТ

 

Регистрация

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина
ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru+7 (985) 643-57-93


Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалаами по программе.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГРМО СКИДКА 15 %.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.


Место проведения

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей
© 2008–2017 Гильдия риэлторов Московской области.
Все права защищены.
  Яндекс.Метрика