Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
12.03.2019

27 марта 2019 года в Москве состоится Целевой Инструктаж и Повышение Уровня Знаний

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок

27 марта 2019 года

очно с онлайн трансляцией

8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)

РЕГИСТРАЦИЯ

Для кого этот семинар:

Добрый день!
На наших семинарах представителями РФМ и практиками освещаются все новые требования к субъектам 115-ФЗ. К примеру, совсем непростой приказ №366. Все ли вы пункты приказа поняли в достаточной мере, чтобы правильные выпустить ПВК (новую редакцию?)
 
Грамотный и своевременный документооборот - наше кредо - для успешной работы клиента с тематикой финмониторинга.
И высокий уровень преподавателей, и полная абонентская поддержка - по договору - оптимальное и достаточное сочетание мер организации, чтобы владельцы спокойно работали, не ожидали тяжелых проверок и блокировки счета по 115-ФЗ,
Как вы хотите пройти повышение квалификации своих сотрудников - онлайн ?
 
Пожалуйста, для повышения уровня знаний - формат допустим любой.
И еще!  Всем ИП - 20% скидка. всем, кто запишется за 30 дней до даты - 20% скидка.

ЧЛЕНЫ ГРМО (Гильдии риэлторов Московской области) - 15% СКИДКА (не суммируется с другими).

  • Юристы
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП

В рамках семинара

  • Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
  • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/Росфинмониторинга.
  • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

Ведущие семинара

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей, включая НДС 20%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

РЕГИСТРАЦИЯ

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка