27 марта 2019 года в Москве состоится Целевой Инструктаж и Повышение Уровня Знаний
12.03.2019
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок
27 марта 2019 года
очно с онлайн трансляцией
8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)
Для кого этот семинар:
Добрый день!
На наших семинарах представителями РФМ и практиками освещаются все новые требования к субъектам 115-ФЗ. К примеру, совсем непростой приказ №366. Все ли вы пункты приказа поняли в достаточной мере, чтобы правильные выпустить ПВК (новую редакцию?)
Грамотный и своевременный документооборот - наше кредо - для успешной работы клиента с тематикой финмониторинга.
И высокий уровень преподавателей, и полная абонентская поддержка - по договору - оптимальное и достаточное сочетание мер организации, чтобы владельцы спокойно работали, не ожидали тяжелых проверок и блокировки счета по 115-ФЗ,
Как вы хотите пройти повышение квалификации своих сотрудников - онлайн ?
Пожалуйста, для повышения уровня знаний - формат допустим любой.
И еще! Всем ИП - 20% скидка. всем, кто запишется за 30 дней до даты - 20% скидка.
ЧЛЕНЫ ГРМО (Гильдии риэлторов Московской области) - 15% СКИДКА (не суммируется с другими).
|
|
В рамках семинара
- Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/Росфинмониторинга.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
Ведущие семинара
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
- Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей, включая НДС 20%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.
Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Место проведения
119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.