12 декабря 2017 Школа финансового мониторинга и контроля проводит круглый стол для организаций субъектов 115-ФЗ
23.11.2017
«Игра на вылет по 115-ФЗ»
На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП.
Правила «Игры без правил» в 2017: Что дальше
12 декабря 2017 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
17.30 – 19.00 (время московское)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА
- Истории блокировок
- Почему банки стали разбрасываться клиентами
- Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
- Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
- Правила «Игры без правил» в 2017
- Что делать, если уже случилось
- Истории о тех, кто победил банк в судe
Этапы взаимодействия с банком и проблемы, возникающие в организации
- Открытие счета и обслуживание в кредитной организации
- Идентификация клиента
- Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях
- Заполнение Анкеты в банке.
- Часть Анкеты, которая заполняется Банком, сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П.
- Обслуживание в Банке.
- Операции клиентов, подпадающие под обязательный контроль.
- Сомнительные операции (признаки, указывающие на необычный характер).
- Полномочия Банка в отношении клиента.
- Меры (рекомендации) для возможности строить бизнес в рамках исполнения Закона 115-ФЗ.
СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА - руководители служб внутреннего контроля кредитных организаций, эксперты-практики.
Условия участия
Стоимость обучения: БЕСПЛАТНО – 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ.
Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Координатор Проекта – Волкова Татьяна Thr2006@ya.ru
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
