Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
(496) 465-07-29, (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
23.11.2017

12 декабря 2017 Школа финансового мониторинга и контроля проводит круглый стол для организаций субъектов 115-ФЗ

«Игра на вылет по 115-ФЗ»
На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП.
Правила «Игры без правил» в 2017: Что дальше

12 декабря 2017 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
17.30 – 19.00 (время московское)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА

  • Истории блокировок
  • Почему банки стали разбрасываться клиентами
  • Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
  • Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
  • Правила «Игры без правил» в 2017
  • Что делать, если уже случилось
  • Истории о тех, кто победил банк в судe

Этапы взаимодействия с банком и проблемы, возникающие в организации

  • Открытие счета и обслуживание в кредитной организации
  • Идентификация клиента
  • Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях
  • Заполнение Анкеты в банке.
  • Часть Анкеты, которая заполняется Банком, сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П.
  • Обслуживание в Банке.
  • Операции клиентов, подпадающие под обязательный контроль.
  • Сомнительные операции (признаки, указывающие на необычный характер).
  • Полномочия Банка в отношении клиента.
  • Меры (рекомендации) для возможности строить бизнес в рамках исполнения Закона 115-ФЗ.

СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА - руководители служб внутреннего контроля кредитных организаций, эксперты-практики.

Условия участия

Стоимость обучения: БЕСПЛАТНО – 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ.

 

Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Координатор Проекта – Волкова Татьяна Thr2006@ya.ru

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

 

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей
© 2008–2017 Гильдия риэлторов Московской области.
Все права защищены.
  Яндекс.Метрика