Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
(496) 465-07-29, (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
20.07.2017

26 июля 2017 года целевой инструктаж, повышение уровня знаний для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом

ЦЕЛЕВОЙ (ВНЕПЛАНОВЫЙ) ИНСТРУКТАЖ И ПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

26 июля 2017

очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:00 (время московское)

ЧЛЕНАМ ГРМО СКИДКА 15%


Аудитория: руководители согласно штатномураспианию п. 3 Приказа №203


Совершение административного правонарушения по статье 14.25.1 КоАП РФ
предусматривает ответственность в виде административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей,
на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.

В рамках семинара

  • Особенности проверок со стороны Прокуратуры/Росфинмониторинга.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
  • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/Росфинмониторинга.
  • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
  • разбор разделов Личного кабинета

Ведущие семинара

  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором.
  • Представитель МРУ Росфинмониторинга

 

 Регистрация

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина
ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru+7 (985) 643-57-93


Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалаами по программе.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.


Место проведения

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.

 

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей
© 2008–2017 Гильдия риэлторов Московской области.
Все права защищены.
  Яндекс.Метрика