Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
(496) 465-07-29, (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
13.02.2018

27 февраля 2018 Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ.

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок.

27 февраля 2018 года

очно с онлайн трансляцией для региональных участников

8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)

Для кого этот семинар

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые и факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП;
  • организации, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги
ВНИМАНИЕ!
 
26 января 2018 вышли сразу 2 Информационных письма о необходимости соблюдения требований закона:
1) «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

2)«О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
 

В рамках семинара

  • Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
  • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
  • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Особенности отдельных Программ ПВК.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

Ознакомиться с полной программой >>>

Ведущие семинара

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ:

  • Росфинмониторинг - представитель управления надзорной деятельности (Центральный Аппарат)
  • Эксперт-практик 13 летний стаж работы руководителем подразделений крупных компаний-субъектов.

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

Регистрация


Наши контакты

Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru
+7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения
Леушина Ирина
ileu@fkdconsult.ru
+7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета
Пышненко Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93

Вернуться к списку новостей
© 2008–2018 Гильдия риэлторов Московской области.
Все права защищены.
  Яндекс.Метрика