Компании-члены ГРМО
Списки по городам
Муниципальные гильдии
и профессиональные объединения
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
лауреаты конкурса/спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
(496) 465-07-29, (985) 604-97-92

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Единая база
объектов ГРМО
Новости обучения
09.08.2017

30 августа приглашаем на обучение по Росфинмониторингу для риэлторов

«ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ» по теме:

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

 

30.08.2017 года
в виде онлайн-трансляции
8 академических часов 9:30-17:30 (время московское)

При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках.

Стоимость участия - 6800 руб.

Стоимость онлайн-трансляции - 5900 руб

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГРМО - СКИДКА 15%

В РАМКАХ СЕМИНАРА:

Знакомство с особенностями проверок со стороны прокуратуры

Ответы на вопросы о НОВЫХ особенностях предоставления информации организациями и ИП в Росфинмониторинг (путем отправки ФЭС).

Ознакомление с перечнем документации, необходимой для ведения в организации для успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.

Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения организаций  к административной ответственности.

РАСПИСАНИЕ

09:00-9:30 — регистрация участников

9:30-11:15 — первая часть занятий (согласно Типовой Программе, приказ №250 Росфинмониторинга)

11:15-11:30 — перерыв на кофе

11:30 - 12:45 — вторая часть занятий

12:45-13:30 — обед

13:30-15:15 — третья часть занятий

15:15-15:30 — перерыв на кофе

15:30 -17:30 — завершающая часть обучения, ответы на вопросы, тестирование.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО
  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
  • Представитель Генеральной Прокуратуры управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью.
  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалами по программе, почтовые расходы по пересылке документов.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Справки по телефону: +7 (495) 697-30-39, +7(985)643-57-93

ileu@fkdconsult.ru

 

Скачать регистрационную форму

 

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей
© 2008–2017 Гильдия риэлторов Московской области.
Все права защищены.
  Яндекс.Метрика