23 июня, а также 22 июля и 27 августа 2020 года пройдет Целевой инструктаж в рамках программы обучения в целях ПОД/ФТ
04.06.2020
23 июня, а также 22 июля и 27 августа 2020 года в рамках программы обучения в целях ПОД/ФТ пройдет
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний
8 академических часов, онлайн. Время начала смотрите в программе>>>
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
В рамках семинара:
- Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
Условия участия
Скидка 20% за раннее бронирование более чем за 30 дней до мероприятия!
Онлайн - 6 000 руб.
НДС не облагается. В стоимость включено: Свидетельство установленного образца. Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
