30 июня 2023 года пройдет онлайн-целевой инструктаж и повышение уровня знаний

15.06.2023

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ.

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

По итогам обучения будет необходимо пройти итоговое тестирование. Тесты разработаны представителями Росфинмониторинга для нашего УЦ по требованиям МУМЦФМ Росфинмониторинга.

СЕМИНАР ПРОВОДИТ

Представитель РФМ (Росфинмониторинг)

Полная программа >>>

Условия участия для членов ГРМО - скидка 10%

Онлайн

6000 рублей

Зарегистрироваться

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца. НДС не облагается. Скидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+). Получите скидку 10% при раннем бронировании (за 30+ дней). Максимальная скидка – 20%. Скидки не суммируются. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Наши услуги

Часто запрашиваемые услуги в сфере ПОД/ФТ и правовой поддержки подразделений внутреннего контроля субъектов 115-ФЗ

	Оказание экспертной поддержки в форме консультаций и письменных заключений по вопросам: организация службы внутреннего контроля по 115-ФЗ в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу; выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций; взаимодействие с Росфинмониторингом; запросы Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ; участие в административных делах, возбужденных Росфинмониторингом, в т.ч. по вопросам ПОД/ФТ.
	Аудит системы ПОД/ФТ, в т.ч.: анализ ПВК по ПОД/ФТ, их соответствие фактической структуре и операциям компании; соответствие СДЛ квалификационным требованиям; выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений в Росфинмониторинг; идентификация клиентов; обучение сотрудников, др. вопросы.
	Разработка: ПВК по ПОД/ФТ; должностные инструкции СДЛ; комплект документов для реализации программ внутреннего контроля (журналы, отчеты); ответы на запросы Банка России; ходатайства в рамках административного производства.
	Проведение консультаций (обучения) для сотрудников НФО: практическая реализации программ ПВК; внедрение ПВК в бизнес процессы компаний.