В помощь риэлтору

О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование.

Результаты анализа сведений о подозрительных операциях (сделках), направляемых в Росфинмониторинг индивидуальными предпринимателями и организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее – риелторы), свидетельствуют о фактах злоупотреблений при реализации государственных программ, направленных на предоставление жилья нуждающимся категориям населения, а именно:

I. Использование государственных жилищных сертификатов не для приобретения недвижимого имущества и последующего проживания в нем, а для получения его денежного эквивалента.

Для выявления таких операций (сделок) клиентов, риелторам следует обращать особое внимание на следующие ситуации:

  1. Приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа.
  2. Приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата.
  3. Отсутствие интереса у держателя жилищного сертификата к состоянию и местоположению приобретаемого жилья.

II. Приобретение жилья по программам, связанным с переселением из ветхого жилья, обеспечением жильем детей-сирот по завышенной стоимости.

Вышеуказанные программы имеют высокую социальную значимость. Информация, представляемая риелторами, имеет существенное значение для выявления и снижения рисков, в том числе нецелевого использования бюджетных средств.

При предоставлении в Росфинмониторинг сведений об операциях, указанных в пунктах I и II, в частности может быть указан код признака необычной операции 3506 «Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий».

Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос