Целевой инструктаж специальных должностных лиц риэлторских компаний и иных работников в целях ПОД/ФТ

17.02.2009 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Институт Фондового Рынка и Управления и Гильдия риэлторов Московской области приглашают пройти обучение на подготовленном специально для вас инструктаже.

Дата: 30 сентября 2009 года

Время проведения: с 11.00 до 18.00

Место проведения: ИФРУ, 2-ой Кожевнический пер., д. 12

Для участия в инструктаже необходимо:

1. Зарегистрироваться, позвонив по телефону

2. Выслать заявку по факсу или электронной почте.

3. Для оформления свидетельства передать по факсу или электронной почте:

- копию паспорта

- документ, подтверждающий занимаемую должность

- копию уведомления о постановке на учет в Росфинмониторинге (если есть)

- копию свидетельства постановки на учет в налоговом органе юридического лица

Стоимость участия в инструктаже для членов ГРМО – 5500 руб.

По окончании обучения будет выдано свидетельство о прохождении целевого инструктажа установленного образца.

Данные о прохождении обучения, выданном свидетельстве будут переданы в реестр Росфинмо-ниторинга.

Преподаватели - представители Росфинмониторинга, преподаватели ИФРУ.

Контакты для связи:

Телефон - (495) 797-95-60, 710-45-45

Контактные лица: Барменкова Татьяна Дмитриевна, Зиновьева Юлия; Ковтуновская Юлия; Наумова Ирина

Адрес: 115114, г. Москва, ст. м. Павелецкая, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12

P.S. В соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля – влечет:

1. наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей;

- на юридических лиц в размере от 50 000 до 500 000 рублей.

2. приостановление деятельности организации на основании решения суда, по представлению Росфинмониторинга на срок до 90 дней.