![]() |
Компании-члены ГРМО Список по городам |
Награды ГРМО |
Зал славы ГРМО Лауреаты конкурса/Спонсоры |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
Навигация по разделам
НАПИСАТЬ ПИСЬМО/ЗАДАТЬ ВОПРОС:
|
Новости ГРМО
09.09.2009
Внимание! Для членов ГРМО 30 сентября 2009 года проводится целевой инструктаж РосфинмониторингаЦелевой инструктаж специальных должностных лиц риэлторских компаний и иных работников в целях ПОД/ФТ 17.02.2009 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Институт Фондового Рынка и Управления и Гильдия риэлторов Московской области приглашают пройти обучение на подготовленном специально для вас инструктаже. Дата: 30 сентября 2009 года Время проведения: с 11.00 до 18.00 Место проведения: ИФРУ, 2-ой Кожевнический пер., д. 12 Для участия в инструктаже необходимо: 1. Зарегистрироваться, позвонив по телефону 2. Выслать заявку по факсу или электронной почте. 3. Для оформления свидетельства передать по факсу или электронной почте: - копию паспорта - документ, подтверждающий занимаемую должность - копию уведомления о постановке на учет в Росфинмониторинге (если есть) - копию свидетельства постановки на учет в налоговом органе юридического лица Стоимость участия в инструктаже для членов ГРМО – 5500 руб. По окончании обучения будет выдано свидетельство о прохождении целевого инструктажа установленного образца. Данные о прохождении обучения, выданном свидетельстве будут переданы в реестр Росфинмо-ниторинга. Преподаватели - представители Росфинмониторинга, преподаватели ИФРУ. Контакты для связи: Телефон - (495) 797-95-60, 710-45-45 Контактные лица: Барменкова Татьяна Дмитриевна, Зиновьева Юлия; Ковтуновская Юлия; Наумова Ирина Адрес: 115114, г. Москва, ст. м. Павелецкая, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12 P.S. В соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля – влечет: 1. наложение административного штрафа: - на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; - на юридических лиц в размере от 50 000 до 500 000 рублей. 2. приостановление деятельности организации на основании решения суда, по представлению Росфинмониторинга на срок до 90 дней. |
© 2008–2021 Гильдия риэлторов Московской области. Все права защищены. |
|