Серпуховская гильдия риэлторов организовала выездной целевой инструктаж по Росфинмониторингу
25 февраля 2014 года Президент Серпуховской гильдии риэлторов – Шумов Михаил Борисович и ООО «ФКД консалт» организовали выездной целевой инструктаж по Росфинмониторингу для руководителей и специалистов компаний – членов Серпуховской гильдии риэлторов.
Согласно требованиям к обучению, установленным Росфинмониторингом (приказ № 203), специальные должностные лица обязаны пройти целевой инструктаж до вступления в должность!
Сроки и частота обучения закреплены 203 Приказом Росфинмониторинга, срок постановки на специальный учет для ИП — месяц со дня вступления в силу закона 134-ФЗ и требованиям ст. 6 115-ФЗ по назначению ответственного лица, разработке правил внутренного контроля и обучения уже действуют для ИП с момента вступления в силу 134-ФЗ.
КТО ОБЯЗАН ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ:
(Выдержка из пункта 3 (перечня сотрудников) Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010)
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации;
в) заместитель руководителя организации (филиала);
г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее — специальное должностное лицо);
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.
За неисполнение в установленные сроки порядка данного законодательства предусмотрены штрафы и предписания в результате проверок – от 50.000 рублей до 1.000.000, приостановление деятельности на срок до 90 суток и дисквалификация должностных лиц.
По результатам проведённого обучения, в соответствии с вступившим в силу 21.10.2011 г. Приказом №250 Росфинмониторинга от 19.07.2011 выдаётся документ об обучении!
Пресс-служба Гильдии риэлторов Московской области