О проведении обсуждения проекта Секторальной оценки рисков легализации
26 ноября 2021 года Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу совместно с организациями и индивидуальными предпринимателями - членами НП «Гильдия Риэлторов Москвы» и Ассоциации «Гильдия риэлторов Московской области» проведено обсуждение проекта отчета о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Отчет о секторальной оценке рисков актуализирует характерные для сектора угрозы и уязвимости, влияющие на риск отмывания денег с вовлечением риелторов.
Результаты проводимой секторальной оценки рисков должны использоваться организациями и индивидуальными предпринимателями при оценке собственного риска вовлечения в схемы ОД/ФТ и разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ. Ознакомиться с финальной версией отчета можно будет после его официальной публикации на сайте Росфинмониторинга и размещения в личном кабинете на портале Росфинмониторинга.
Единый реестр сертифицированных агентств и аттестованных специалистов
База объектов недвижимости от профессионалов
Подписывайтесь на телеграмм канал Гильдии