ГРМО подписала Соглашение о сотрудничестве с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу
1 ноября Гильдия риэлторов Московской области (ГРМО) и Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу подписали Соглашение о взаимодействии Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
 |
Волков Станислав Евгеньевич, Шурыгин Артемий Юрьевич, |
В рамках Соглашения стороны договорились о следующем:
- осуществлять совместную работу по повышению уровня информированности организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- совместно участвовать в разработке методических материалов по организации и осуществлению внутреннего контроля, в том числе по выявлению признаков и установлению критериев необычных и подозрительных операций, характерных для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- совместно участвовать в разработке и реализации мер, направленных на выявление рисков совершения организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и их нейтрализацию;
- проводить совместные консультации, совместные рабочие встречи и совещания в целях выработки позиций и предложений по вопросам, представляющим совместный интерес.
Пресс-служба Гильдии риэлторов Московской области
