26 апреля и 30 мая обучение по 115-ФЗ Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний: Новые требования РФМ

Для кого этот семинар

В рамках семинара

• Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ /Росфинмониторинга.
• Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
• Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/Росфинмониторинга.
• Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
• Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

Ведущие семинара

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

• Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО - Шаповал С.П.
• Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором- Шоломицкая О.А.

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Скидка членам ГРМО - 15%

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

Регистрация