17 марта приглашаем на семинар по Росфинмониторингу ЦИ и ПУЗ. Актуальные темы, новые требования

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
17 марта 2015 г., Москва 
Формат семинара: очно или онлайн (вебинар)
Время проведения: с 09:30 до 17:30 (8 академических часов) и Практикум - 17:30-19:00

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по теме:
«Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок»

В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ.

• Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
• Федеральный закон от 29.12.2014 №461-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
• Федеральный закон от 31.12.2014 №505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и  обзор планируемые изменения

Документы вступили в силу со дня официального опубликования.

До вступления в силу документов Банка России, касающихся некредитных финансовых организаций  (НФО) в части требований к обучению, семинар ЦИ  предназначается ВСЕМ СУБЪЕКТАМ 115-ФЗ

в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний.

9.30 - 17.30
Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе (приказ Росфинмониторинга №250) – 8 ак.часов; Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.

13.30 - 19.00
ПУЗ (повышение уровня знаний) – 6 ак. часов, и Круглый стол (входит в стоимость).

17.30 - 19.00
Практический Круглый стол (для ЦИ – Практикум по документообороту) по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов. Демонстрация на примере АРМ «Организация» работы СДЛ. Разбор форм отчетности. Советы по ведению документооборота и организации СВК в организации.

ВНИМАНИЕ!

По требованиям Росфинмониторинга помимо Типовой программы в программе предусмотрено доведение до слушателей следующей информации:

1. Инструкция о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07 августа 2011 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденная Приказом Росфинмониторинга от 05 октября 2009 года № 245.
2. Информационное письмо Росфинмониторинга от 02 апрель 2013 года № 26 "Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу".
3. Информация о предлагаемых Росфинмониторингом способах формирования и отправки формы 4-СПД и возможностях имеющегося программного обеспечения:

• Программное обеспечение АРМ «Организация»;
• Программное обеспечение «Подготовка СПД»;
• Портал Росфинмониторинга.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Так же вы сможете заказать у нас:

• установку обязательной для электронной отчетности ЭЦП с обучением, получаемую нами в Удостоверяющем центре Росфинмониторинга (от 12000 руб.)
• актуальные Правила Внутреннего контроля с учетом отраслевых особенностей компании (от 10000 руб)

Стоимость обучения на курсе одного участника:

• Для очного участия – 6800 рублей.
• Для онлайн участия – 5900 рублей.
• Практикум (очно/онлайн) - 2000 рублей (дополнительно оплачивается участниками ЦИ)
• В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами.
• Обучение проводится на договорной основе.
• Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
• СКИДКА ЧЛЕНАМ ГРМО - 15%  

Программа семинара и регистрационная заявка находятся во вложении!

С уважением, ждем Вас среди участников встречи!

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно на нашем сайте:
www.fkdconsult.ru