Компании-члены ГРМО
Список по городам
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2013, 2018 ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (925) 039-88-00, 8 (985) 604-97-92
 

Сервисы
ГРМО
Сертифицированные
риэлторы (реестр)
База объектов
"ДОМБОНУС"
Новости обучения
15.10.2015

Практикум для риэлторов

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ООО «ФКД КОНСАЛТ» (Соглашение с МУМЦФМ № 25-2015 от 12.01.2015 г.)

Приглашает Вас на новый курс «Повышения уровня знаний» по теме:

Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Требования и работа с документами  по ПОД/ФТ в риэлторской организации.

10 ноября 2015 г.

в  онлайн режиме из Москвы -  трансляция (вебинар), 4 академических часа (время московское)

 

ДЛЯ КОГО:
  • Руководители и специалисты структурных подразделений компаний, подведомственных Росфинмониторингу в части соблюдения требований к законодательству «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»;
  • Юристы, СДЛ, специалисты службы внутреннего контроля и пр.
  • Руководители организаций, исполняющие обязанности специального должностного лица.

Слушатели данной программы уже должны иметь общее представление о правовых, организационных и практических аспектах основ законодательства в области ПОД/ФТ, судебной практики по делам данной категории.

ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО СЕМИНАРА:

Для АН , СРО риэлторов и отдельных организаций  наш семинар разработан исходя из реальной потребности специалистов и руководителей рынка недвижимости.

Это возможность задать самые острые вопросыюристу по ПОД/ФТ, а представителю от Генеральной Прокуратуры - по проверкам Прокуратуры, по судебным и досудебным возможностям, а также по практике агентств недвижимости в части наиболее оптимальной и ответственной организации работы по требованиям 115-ФЗ.

В 2015 году Росфинмониторинг и прокуратура многократно усилили проверки агентств недвижимости, работающих как в форме юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, за исполнением ими норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эти проверки проводились по всей России, в том числе в Москве и в регионе Поволжья.

Напомним, что на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества в полном объеме распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иных подзаконных нормативных актов.

Среди важнейших обязанностей организаций и лиц, работающих в сфере недвижимого имущества, выделяются следующие:

  • организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработка правил внутреннего контроля для агентства недвижимости;
  • Новое! отслеживание изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ: вновь меняются формы предоставления информации в Росфинмониторинг – 17.10.2015 г. вступает в силу Приказ №261 от 27.08.2015, определяюший новый порядок электронной отчетности (ФЭС);
  • разработка правил внутреннего контроля. Когда, что и почему необходимо вносить изменения  в документы ПВК в Вашей компании и почему не «работают» шаблоны?
  • Своевременое обучение персонала организации и соответсвующая отчетность и хранение документов об обучении.
  • Ведение документооборота по организации внутреннего контроля в риэлторской компании.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ Критерии выявления операций подлежащих контролю – кто Вас проверит?
  • Ответственность за нарушение законодательства. Штрафы за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ впечатляют своими размерами: риелторы могут быть оштрафованы до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Приглашаем Вас на отраслевой семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости, в рамках которого Вы узнаете:

  • Что может являться основанием для наложения административного штрафа?
  • Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
  • что проверяет у агентств недвижимости Росфинмониторинг;
  • какие типовые ошибки в сфере ПОД/ФТ допускают агентства недвижимости в своей работе;
  • как сделать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которые 100% пройдут проверку.
  •  Мнение экспертов-практиков: Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания.
  • Ответы на ваши вопросы. Обзор новых Инф. писем Росфинмониторина

Семинар проводят: Представитель Генеральной Прокуратуры – Камынин И.Д.

и Байтенова А.А. - советник по правовым вопросам Национального партнерства участников микрофинансового рынка, юрист, эксперт –  в области правоприменительной практики законодательства о ПОД/ФТ, работала начальником отдела обобщения практики правоприменения и методического сопровождения Аналитического управления Федеральной антимонопольной службы, имеет опыт адвокатской деятельности

Формат семинара: онлайн

Время проведения: с 15.00 до 18.00

(4 академических часа)

Обучение по форме Практикум «Повышение уровня знаний» проводится на договорной основе. Стоимость участия одного специалиста от СРО  и Гильдий риэлторов  – 4500 руб , для не членов – 5900 руб.

Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+).

В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD  с материалами.

С уважением, ждем Вас среди участников встречи!

www.fkdconsult.ru

 

Вернуться к списку новостей