Изменения в 115-ФЗ. Руководителям и СДЛ организаций, отраслевой практикум
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!
26 мая 2015 г. в Москве пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ с онлайн трансляцией (вебинаром) для региональных участников по теме:
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок.
9.30 – 17.30 — Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе (приказ Росфинмониторинга №250) – 8 ак. часов; Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.
Ведущие:
- Алимкина Е.И. — эксперт в области ПОД/ФТ, Начальник отдела Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга.
- Смыслов П.А. - популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.
13.30 — 19.00 — ПУЗ (повышение уровня знаний) – 6 ак. часов,
ТЕМА 1: Обзор нового и актуального законодательства, регулирующего деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Новые требования Банка России в части ПОД/ФТ к поднадзорным организациям. Отличия от действующих норм. Различия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным ЦБР и Росфинмониторингу.
ТЕМА 2: Особенности проверок со стороны ЦБ, РФМ и органов прокуратуры: общие нюансы и существенные отличия.
ТЕМА 3: Готовимся к проверке: перечень документов, необходимый для успешного прохождения проверки со стороны ЦБ, местных управлений РФМ, прокуратуры.
ТЕМА 4: Как избежать штрафа 700 000 рублей за «неправильные» правила внутреннего контроля? Административная практика привлечения НФО к административной ответственности.
ТЕМА 5: Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений Управлений Центрального Банка в суде.
Ведущий: Смыслов П.А., популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.
17.30 – 19.00
Круглый стол: Обсуждаем с отраслевыми экспертами практические вопросы применения норм законодательства: соведущие — судебный юрист, являющийся аттестованным специалистом по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, и эксперт-практик одной из крупнейших отечественных лизинговых компаний, приглашен представитель Генеральной прокуратуры.
Отраслевые практикумы с учетом специфики выполнения требований ПОД/ФТ:
Для лизинговых компаний и прочих субъектов 115 ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу
- Особенности организации внутреннего контроля и исполнения законодательства сферы ПОД/ФТ в страховых компаниях:
- Некоторые особенности специфики взаимодействия с филиальной сетью СК;
- Механизм блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества клиента:
- форма сообщения о блокировке;
- порядок информирования Росфинмониторинга.
- минимизация рисков специального должностного лица
- практические аспекты реализации отдельных программ ПВК в лизинговой компании
- Особенности и порядок направления информации в Росфинмониторинг.
- Как правильно заполнить отчет и направить его в Росфинмониторинг. Примеры составления отчетов в Росфинмониторинг.
- Использование программного обеспечения АРМ «Организация-М», личного кабинета.
- Автоматизация работы специального должностного лица.
- Форма и периодичность обучения, оформление документов, подтверждающих прохождение обучения. Ответы на практические вопросы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вы можете заказать у нас:
- установку обязательной для электронной отчетности ЭЦП с обучением, получаемую нами в Удостоверяющем центре Росфинмониторинга (от 12 000 руб.)
- актуальные Правила внутреннего контроля с учетом отраслевых особенностей компании (от 10 000 руб)
Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru+7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Условия участия
Для членов ГРМО - скидка 15%
- Стоимость участия одного специалиста СДЛ – 6800 руб. – очно, 5900 руб. – онлайн. Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+).;
- Практикум (очно/онлайн) 2000 руб. (доп. Оплачивается участниками ЦИ);
- В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдается согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203, CD с материалами).
Материалы мероприятия
Схема проезда
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.