19 декабря 2014г. «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Судебная практика»
Школа Финансового Мониторинга и Контроля проводит
Итоговый практический семинар – Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
Семинар проводится с участием экспертов Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры и представителем судебных органов (Москва)
На субъекты ст.5 закона 115-ФЗ ложатся обязанности по принятию мер по ПОД/ФТ:
- Разработка правил валютного контроля (ПВК)
- Назначение специального должностного лица (СДЛ)
- Направление информации в Росфинмониторинг
- Прохождение обучения
Согласно требованиям к обучению, установленных Росфинмониторингом (приказ № 203), специальные должностные лица обязаны пройти целевой инструктаж до вступления в должность. Это касается указанных в ст. 5 Закона юридических лиц и ИП.
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» внесены существенные и важнейшие изменения в Постановление Правительства от 30.06.2014 г. №667, которые должны найти свое отражение в составе правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Срок внесения изменений – до 30 июля 2014 г.
ПЛАН ЗАНЯТИЙ (8 АК.Ч.):
- Представитель Банка России по работе с некредитными организациями – 2-4 ак. часа
- Представитель эксперт от МРУ по ЦФО, или представитель Росфинмониторинга (управления надзорной деятельности) – 2-4 ак. часа
- Представитель Генеральной Прокуратуры по региону – Круглый стол
- Юрист с опытом в судебных органах – Круглый стол и Практикум по документообороту (17.30-19.00)
ВНИМАНИЕ:
Следствием невнимания к соблюдению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может стать не только наложение административного штрафа до 1000000 рублей (КоАП ст. 15.27) и приостановление отдельных операций, но и административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток, что неизбежно повлечет крупные убытки для любого бизнеса.
Кроме того, в зависимости от характера нарушений и их последствий возможно также и уголовное преследование в отношении руководителей организации.
Время проведения: с 10.00 до 18.00
(8 академических часов)
ООО «ФКД консалт», аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга (№17-2014 от 27.12.13) проводит обучение по типовым программам Росфинмониторинга с выдачей Свидетельств установленного образца. В соответствии с вступившем в силу 21.10.2011 г. Приказом №250 Росфинмониторинга от 19.07.2011 документ об обучении (Свидетельство) выдается по итогам аттестационного тестирования.
С уважением, ждем Вас среди участников встречи!
По всем вопросам, а также для регистрации на семинар просьба обращаться по телефонам:
Представитель СГИПН: +7 (81738) 2-10-72
Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина ok@fkdconsult.ru, Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru+7 (985) 643-57-93
Схема проезда
Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.
1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.
Материалы мероприятия
Условия участия
Регистрационный взнос ДЛЯ ВСЕХ СЛУШАТЕЛЕЙ и ЦИ и ПУЗ на 1 человека19.12.2014 составляет
6800 руб./ 6500 руб. для очной /онлайн форм.
Обучение по форме Практикум «Повышение уровня знаний» проводится на договорной основе. Стоимость участия одного специалиста – 2000 рублей – оплата дополнительно и только для желающих пройти курс по документообороту.
В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца (выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203), CD с материалами и питание по программе (для очных участников)