30 октября 2014 года пройдет семинар "Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма"

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВАЯ ПРОГРАММА

курса повышения уровня знаний по теме:

30 октября 2014 г.

в г. Москве и онлайн трансляция (вебинар)

8 академических часов (время московское)

Практика проверок организаций по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма». Типологии отмывания денег. Организация и осуществление в компаниях антикоррупционного комплаенс-контроля. Новые обязанности российских компаний по противодействию коррупции.

Аудитория

• Руководители и специалисты структурных подразделений компаний, подведомственных Росфинмониторингу в части соблюдения требований к законодательству «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»;
• Юристы, СДЛ, специалисты службы внутреннего контроля и пр.
• Руководители организаций, исполняющие обязанности специального должностного лица.

Слушатели данной программы уже должны иметь общее представление о правовых, организационных и практических аспектах основ законодательства в области ПОД/ФТ, судебной практики по делам данной категории.

Пакет слушателя

Компакт-диск с образцами внутренних нормативно-распорядительных документов с нормативно-правовой базой, определяющей требования по обеспечению соблюдения законодательства по ПОД/ФТ.

Программа семинара:

Часть 1

1. Обзор Российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
2. Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса легализации.
3. Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций.
4. Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?
5. Легализация с использованием каналов и продуктов операторов мобильной связи.
6. Предоплаченные, виртуальные пластиковые карты (банковские/небанковские) и их использование в схемах легализации.
7. Противодействие легализации (надзор и надзорные органы, внутренний контроль, внутренняя политика).
8. Мониторинг операций и меры оперативного противодействия легализации.

Баталов А. Г. — Руководитель межрегионального управление федеральной службы по финансовому мониторингу по центральному федеральному округу

Часть 2

1. Современные международно-правовые нормы в сфере борьбы с коррупцией.
2. Обязанности компаний по российскому законодательству о противодействии коррупции.
3. Место антикоррупционного комплаенс-контроля в структуре компании.
4. Кодексы деловой этики.
5. Антикоррупционная политика компании (стандарты и процедуры).
6. Антикоррупционная оговорка в договорах и последствия ее применения.
7. Оценка коррупционных рисков при установлении деловых отношений.
8. Оценка коррупционных рисков при совершении финансовых операций.
9. Прием на работу бывших государственных и муниципальных служащих.
10. Конфликт интересов.
11. Внутренние расследования.
12. Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления по российскому законодательству.
13. Риски, связанные с применением к российским компаниям иностранного антикоррупционного законодательства (Великобритании, Канады, США и др.).
14. Противодействие легализации преступных доходов как составная часть антикоррупционной политики. Компании.
15. Практические советы по созданию и эффективному функционированию антикоррупционной политики в компании.

Иванов Э. А. — доктор юридических наук, профессор, 2005-2008 г.г. — сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по типологиям, 2002 — 2008 г.г. — руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга;

Фрейдлин С. Я. — в 2001-2006 г.г. — руководитель различных структурных подразделений Росфинмолниторинга, 2006-20013г.г. руководитель Службы финансового мониторинга крупных Российских банков, эксперт по вопросам противодействия легализации преступных доходов. Постоянный эксперт Школы финансового мониторинга и контроля,имеющий собственную авторскую программу по подготовке руководителей предприятий работе с Банком с точки знения соблюдения норм законодательства по ПОД/ФТ

Часть 3

Характеристика надзорных полномочий органов прокуратуры.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма». Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных УК РФ за легализацию преступных доходов и финансирования терроризма.

Представитель Генеральной Прокуратуры РФ

"Круглый стол": после 17.30 + 2 ак. часа (участие оплачивается дополнительно – 2000 рублей)

Как минимизировать размер штрафных санкций при привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?

• В каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?
• Возможно ли отменить постановление Росфинмониторинга о привлечении к административной ответственности?
• Порядок судебного обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ.
• Особенности обжалования в арбитражном суде постановлений о привлечении юридического лица к административной ответственности.
• Особенности обжалования в судах общей юрисдикции постановлений о привлечении должностного лица к административной ответственности.
• Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения.

Смыслов П. А. — компания «Корпоративные юристы Смысловы», практикующий юрист, специалист по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кандидат исторических наук.

С уважением, ждем Вас среди участников встречи!

Менеджер отдела обучения ответит на Ваши вопросы и по программе, и по скидкам за участие нескольких сотрудников — Рябкова Екатерина +7(495) 691-42-45; +7 (495) 697-30-39 – Леушина Ирина,

psa@fkdconsult.ru, ok@fkdconsult.ru, ileu@fkdconsult.ru

Условия участия

Стоимость обучения одного участника на курсе Повышение уровня знаний (ПУЗ):

Для очного участия – 7800 рублей, для онлайн участия – цена за одного сотрудника — 6800 рублей.

Для членов ГРМО скидка 30%

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Схема проезда

Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.

1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.

Обсудить в форуме