30 августа семинар Целевой инструктаж для АН, риэлторов и ИП - обучение по Росфинмониторингу
Росфинмониторинг 27 июня провел круглый стол-конференцию, на которой обсуждались актуальные вопросы, связанные с применением федерального законодательства в сфере 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в сфере операций с недвижимым имуществом, включая юридические услуги сопровождения сделок.
Конференция проходила в открытом конструктивном режиме, её участники получили ответы на многие вопросы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке недвижимости.
Сотрудники Росфинмониторинга запланировали ряд мероприятий в формате Целевой Инструктаж (ЦИ) и Повышение уровня знаний на 30.08.2018 (8 ак. часов) - доступен и вебинар формат. http://fkdconsult.ru/seminar/3584
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ С СВЯЗИ С РАЗЪЯСНЕНИЕМ В ЗАКОНЕ:
В подразделениях компаний - застройщиков, кто продает свои объекты также должны реализовываться ряд требований: http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3330
Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ( http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3155 - ссылка на оригинал)
РФМ разъяснил это в своем Информационном письме, в частности указав какие лица относятся к субъектам исполнения ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?
Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом.
В ближайшие два месяца Росфинмониторинг запланировал проверки через Прокуратуру по каждому ФО.Кто не прошел вовремя обучение - пройдите! Еще есть время.
Риск получить неприятности в виде предписаний, штрафов, дисквалификации собственника, директора, очень высок при позиции игнорирования требований закона 115-ФЗ.
Аккредитованный Партнер МУМЦФМ рекомендован и проверен по качеству обучения привлекаемыми экспертами - сотрудниками Центрального Аппарата Росфинмониторинга, а также опытными практиками.- руководителей,
- директоров доп. офисов,
- главных бухгалтеров
- юристов,
- менеджеров и иных сотрудников см. п. 3 Приказ №203 РФМ.
|
|
|
|
|
Менеджер отдела обучения Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45 +7 (495) 697-30-39 Руководитель оргкомитета Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93 |