29 мая 2019 года состоится Целевой Инструктаж и Повышение Уровня Знаний по вопросам Росфинмониторинга

24.05.2019

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок

29 мая 2019 года

очно с онлайн трансляцией

8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)

РЕГИСТРАЦИЯ

Для кого этот семинар

Адвокаты и нотариусы
Аудиторские организации
Лизинговые и факторинговые компании
Лотереи и букмекеры
Операторы по приёму платежей
Юристы

Операторы связи
Организации федеральной почтовой связи
Профессиональные бухгалтеры
Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
Ювелирные компании, включая ИП

В рамках семинара

Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

Ознакомиться с полной программой >>>

В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.

Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

Ведущие семинара

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет

Условия участия

Обращаем ваше внимание - при записи до 30 апреля вы получаете 20% скидку независимо от числа слушателей

Стоимость обучения: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей, включая НДС 20%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Для членов ГРМО скидка 15%!

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.