Компании-члены ГРМО
Список по городам
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2013, 2018 ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (925) 039-88-00, 8 (985) 604-97-92
 

Сервисы
ГРМО
Сертифицированные
риэлторы (реестр)
База объектов
"ДОМБОНУС"
Новости обучения
20.03.2015

28 апреля приглашаем на вебинар по Росфинмониторингу

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ!

28 апреля 2015 г. в Москве пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ с онлайн трансляцией (вебинаром) для региональных участников по теме:

Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок

NEWРазличия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным ЦБР и Росфинмониторингу.

В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ. Также ряд Проектов для НФО разработал Банк России и документы были направлены в декабре 2014 г. для регистрации в МинЮст.

До вступления в силу документов Банка России, касающихся некредитных финансовых организаций  (НФО) в части требований к обучению, семинар ЦИ  предназначается ВСЕМ СУБЪЕКТАМ 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203.

В программе будут анонсированы все вступившие в силу и планируемые изменения.

  • Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
  • Федеральный закон от 29.12.2014 №461-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
  • Федеральный закон от 31.12.2014 №505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 

РАСПИСАНИЕ ЦИ и ПУЗ

9.30 – 17.30 — Целевой инструктаж проводится согласно Типовой программе(приказ Росфинмониторинга №250) – 8 ак.часов; Аттестационное тестирование. Выдача свидетельств.

(Типовая программа – в приложении).

ВедущиeАлимкина Е.И. — эксперт в области ПОД/ФТ, Начальник отдела Управления макро анализа и типологий Росфинмониторинга. Смыслов П.А.,популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.

13.30 — 19.00 — ПУЗ (повышение уровня знаний) – 6 ак. часов,

ТЕМА 1: Обзор для нового и актуального законодательства, регулирующее деятельностьсубъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Новые требования Банка России в части ПОД/ФТ к поднадзорным организациям. Отличия от действующих норм. Различия в требованиях к субъектам 115-ФЗ, поднадзорным ЦБР и Росфинмониторингу.

ТЕМА 2: Особенности проверок со стороны ЦБ, РФМ и органов прокуратуры: общие нюансы и существенные отличия.

ТЕМА 3: Готовимся к проверке: перечень документов, необходимый для успешного прохождения проверки со стороны ЦБ, местных управлений РФМ, прокуратуры.

ТЕМА 4: Как избежать штрафа 700 000 рублей за «неправильные» правила внутреннего контроля? Административная практика привлечения НФО к административной ответственности.

ТЕМА 5: Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений Управлений Центрального Банка в суде.

Ведущий: Смыслов П.А., популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытомсудебного представительства, кандидат наук.

17.30 – 19.00

Круглый стол: Обсуждаем с отраслевыми экспертами практические вопросы применения норм законодательства: соВедущий: судебный юрист, являющийся аттестованным специалистом по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, соВедущий: эксперт-практик одной из крупнейших отечественных страховых компаний, Директор управления финансового мониторинга ООО «Росгосстрах», приглашен представитель Генеральной прокуратуры.

Отраслевые практикумы с учетом специфики выполнения требований ПОД/ФТ

Для страховых компаний, ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов

Особенности организации внутреннего контроля и исполнения законодательства сферы ПОД/ФТ в страховых компаниях:

Некоторые особенности специфики взаимодействия с филиальной сетью СК;

Механизм блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества клиента:

  • форма сообщения о блокировке;
  • порядок информирования Росфинмониторинга.
  • Обсуждение проекта Указаний Банка России по особенности реализации Программы подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ответы на практические вопросы.

Для иных субъектов 115-ФЗ

Особенности и порядок направления информации в Росфинмониторинг.

Как правильно заполнить отчет и направить его в Росфинмониторинг. Примеры составления отчетов в Росфинмониторинг.

Использование программного обеспечения АРМ «Организация-М», личного кабинета.

Автоматизация работы специального должностного лица.

Форма и периодичность обучения, оформление документов, подтверждающих прохождение обучения. Ответы на практические вопросы.

17.30 – 19.00 для ЦИ – Практикум по документообороту по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

Демонстрация на примре АРМ «Организация» работы СДЛ. Разбор форм отчетности. Советы по ведению документооборота и организации СВК в организации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Также Вы сможете заказать у нас:

  • установку обязательной для электронной отчетности ЭЦП с обучением, получаемую нами в Удостоверяющем центре Росфинмониторинга (от 12000 руб.)
  • актуальные Правила Внутреннего контроля с учетом отраслевых особенностей компании (от 10000 руб)
Менеджер отдела обучения – Рябкова Екатерина, Голубева Ксения ok@fkdconsult.ru+7 (495) 691-42-45  Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru+7 (495) 697-30-39  Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевнаpsa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93 

Условия участия

ЦИ и ПУЗ Очное обучение Вебинар трансляция Практикум (очно/онлайн)
6800 руб. с НДС 5900 руб. с НДС 2000 руб. с НДС доп. Оплачивается участниками ЦИ

Скидки от 5% предоставляются группам участников (2+). В стоимость включен НДС 18%, свидетельство установленного МУМЦФМ образца — выдаются согласно Положению об обучении Росфинмониторинга №203.

Выдаются CD с материалами. Очникам – питание по программе, обед, кофе брейки с выпечкой.

Материалы мероприятия

Регистрационная заявка

Схема проезда

Бизнес-центр «Солид», Хорошевское шоссе, д. 32а, 11 подъезд.

Метро Беговая, 1 вагон метро из центра, выход направо, слева проездная часть Хорошевского шоссе. Где 1-ый светофор, свернуть направо 50–100 метров до комплекса зданий с указанием «Солид». 11 подъезд, ориентир «Солид Банк» — правее дверь в конференц-зал.

www.fkdconsult.ru

Вернуться к списку новостей
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос