27 февраля 2019 года состоится целевой инструктаж и повышение уровня знаний по Росфинмониторингу
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок
27 февраля 2019 года
очно с онлайн трансляцией
8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)
Для кого этот семинар
|
|
В рамках семинара
- Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
Ведущие семинара
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
- Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей, включая НДС 20%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.
Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГРМО - скидка 10%!
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Место проведения
119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.