27 февраля 2018 Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний: Новые требования РФМ. При участии Росфинмониторинга
13.02.2018
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ.
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок.
27 февраля 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)
Для кого этот семинар
|
|
ВНИМАНИЕ!
26 января 2018 вышли сразу 2 Информационных письма о необходимости соблюдения требований закона:
1) «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
1) «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
2)«О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
В рамках семинара
- Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Особенности отдельных Программ ПВК.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Ознакомиться с полной программой >>>
Ведущие семинара
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ:
- Росфинмониторинг - представитель управления надзорной деятельности (Центральный Аппарат)
- Эксперт-практик 13 летний стаж работы руководителем подразделений крупных компаний-субъектов.
Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.
Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
|