Компании-члены ГРМО
Список по городам
Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2013, 2018 ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (925) 039-88-00, 8 (985) 604-97-92
 

Преимущества
ГРМО
Сертифицированные
риэлторы (реестр)
База объектов
"ДОМБОНУС"
Новости обучения
25.02.2021

26 февраля в 10:00 пройдет вебинар МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, МУМЦФМ

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу http://www.fedsfm.ru/cfo при поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) https://www.mumcfm.ru проводит вебинар на тему «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма посредниками на рынке недвижимого имущества».

Участники:

Представители МРУ Росфинмониторинга по ЦФО,

члены регионального совета комплаенс – сектор риэлторов,

индивидуальные предприниматели и организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,  согласно прилагаемому списку

Место проведения совещания:

(МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, г.Москва)

Формат:

Дистанционный (платформа ZOOM) 

«Актуальные вопросы исполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма посредниками на рынке недвижимого имущества».

10.00–10.05

Вступительное слово

Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Баринов Сергей Юрьевич

 

10.05-10.30

 

 

 

 

 10.30 -11.00

Актуальные вопросы правоприменительной практики: выявление бенефициарных владельцев, управление рисками ПДЛ, применение целевых финансовых санкций;

Вступившие в силу 10.01.2021 изменения в Федеральный закон

№ 115-ФЗ

  Типовые нарушения обязательных требований

 

 

Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Баринов Сергей Юрьевич


 

11.00-11.30

 

 

 

 

 

   11.30-11.40

Риски ОД/ФТ в операциях с недвижимым имуществом и меры по их снижению (роль сектора риэлторов): результаты секторальной оценки рисков, типологии, оценка рисков клиента, превентивные меры;

Вопросы выявления и представления сообщений в адрес уполномоченного органа.

 

Выступление представителя Гильдии риэлторов Москвы

 

Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

 Баринов Сергей Юрьевич

 

 

 

 Президент Гильдии риэлторов Москвы

Шенгель Екатерина Сергеевна

 

11.40-12.00

 

 

Вопросы-ответы

 

Подключиться к конференции Zoom по ссылке:
https://zoom.us/j/91789740793?pwd=MTMvN0xRMWtyZjhJVkJjV0hibW5uUT09

26 февраля 2021 г.
Начало регистрации 09:30 (по Мск.вр.)
Начало семинара 10:00 (по Мск.вр.)

 

Пресс-служба Гильдии риэлторов Московской области

Вернуться к списку новостей
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по работе гильдии и мы обязательно свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Задать вопрос