26 февраля в 10:00 пройдет вебинар МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, МУМЦФМ

25.02.2021

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу http://www.fedsfm.ru/cfo при поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) https://www.mumcfm.ru проводит вебинар на тему «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма посредниками на рынке недвижимого имущества».

Участники:

Представители МРУ Росфинмониторинга по ЦФО,

члены регионального совета комплаенс – сектор риэлторов,

индивидуальные предприниматели и организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, согласно прилагаемому списку

Место проведения совещания:

(МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, г.Москва)

Формат:

Дистанционный (платформа ZOOM)

«Актуальные вопросы исполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма посредниками на рынке недвижимого имущества».

10.00–10.05

Вступительное слово

Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Баринов Сергей Юрьевич

10.05-10.30

10.30 -11.00

Актуальные вопросы правоприменительной практики: выявление бенефициарных владельцев, управление рисками ПДЛ, применение целевых финансовых санкций;

Вступившие в силу 10.01.2021 изменения в Федеральный закон

№ 115-ФЗ

Типовые нарушения обязательных требований

Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Баринов Сергей Юрьевич

11.00-11.30

11.30-11.40

Риски ОД/ФТ в операциях с недвижимым имуществом и меры по их снижению (роль сектора риэлторов): результаты секторальной оценки рисков, типологии, оценка рисков клиента, превентивные меры;

Вопросы выявления и представления сообщений в адрес уполномоченного органа.

Выступление представителя Гильдии риэлторов Москвы

Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Баринов Сергей Юрьевич

Президент Гильдии риэлторов Москвы

Шенгель Екатерина Сергеевна

11.40-12.00

Вопросы-ответы

Подключиться к конференции Zoom по ссылке:
https://zoom.us/j/91789740793?pwd=MTMvN0xRMWtyZjhJVkJjV0hibW5uUT09

26 февраля 2021 г.
Начало регистрации 09:30 (по Мск.вр.)
Начало семинара 10:00 (по Мск.вр.)

Пресс-служба Гильдии риэлторов Московской области