11 февраля прошел вебинар: «Актуальные проблемы законодательства по Финмониторингу для агентств недвижимости. Теория, практика, перспективы»

11 февраля 2021 года прошёл онлайн-вебинар на тему: «Актуальные проблемы законодательства по Финмониторингу для агентств недвижимости. Теория, практика, перспективы». 

 

В ходе встречи рассмотрены следующие вопросы:

 

1) Как повлияли изменения в 115-ФЗ, вступившие в силу с начала 2021 года, на внутреннюю работу агентств недвижимости по финансовому мониторингу
2) Типичные нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, выявленные надзорными органами в ходе проверок  агентств недвижимости за 2020 год
3) Опыт компании «Юридические технологии», полученный в ходе прохождения проверок надзорных органов в разных регионах России
4) Методические рекомендации агентствам недвижимости о том, как избежать штрафов и прочих санкций, предусмотренных за нарушение законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По итогам вебинара специалисты компания «Юридические технологии» ответили на все интересующие вопросы.

 

Посмотреть видеозапись и презентацию можно в разделе ВИДЕОТЕКИ ГРМО.

 

Интересующие вопросы можете задать исполнительной дирекции ГРМО по тел.: 8 (925) 039-88-00, 8 (985) 604-97-92