Компании-члены ГРМО
Список по городам
Муниципальные гильдии

Награды ГРМО

Зал славы ГРМО
Лауреаты конкурса/Спонсоры
Гильдия риэлторов Московской области РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 РГР 2018 Лидер отрасли
Российская Гильдия Риэторов
Объединяя профессионалов
Основана в 1997 году

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЧШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РГР 2018, ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2018


8 (496) 465-07-29, 8 (985) 604-97-92
 

Сервисы
ГРМО
Реестр компаний
сертифицированных
Профессиональная
база недвижимости
Новости обучения
07.08.2014

27 августа 2014 Целевой инструктаж: «Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
проводит в Москве

 
27 августа 2014
по теме: «Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
 
Постановление Правительства №577 от 21.06.2014- новое в требованиях к Правилам внутреннего контроля для всех субъектов 115-ФЗ

ВНИМАНИЕ!  На исполнение требований - месяц!
 
Уважаемые руководители организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом!

СОГЛАСНО ФЗ №-115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом в целях исполнения требований (см. вложение) настоящего Федерального закона  №115-ФЗ обязаны:
пройти курс обязательного обучения, согласно Приказа №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)
ООО «ФКД консалт» - аккредитованный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга и ФКУ "Пробирная Палата России" Соглашение с МУМЦФМ №17-2014 от 27.12.13 проводит Целевой инструктаж и "Повышение уровня знаний"  в очном и онлайн (вебинар) форматах  по темам в г.Москве:

НОВОЕ И ВАЖНОЕ!

Внимание! Все организации (кроме кредитных) и индивидуальные предприниматели обязаны будут обновить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ближайшее время!

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №577 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" внесены существенные и важнейшие изменения в Постановление Правительства от 30.06.2014 г. №667, которые должны найти свое отражение в составе правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Установлено, что правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подлежат приведению в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №577 организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями в течение 30 дней со дня вступления в силу указанного постановления (вступит в силу в ближайшие дни).

Кроме корректировки уже существующих программ возникла необходимость добавить в правила внутреннего контроля совершенно новые программы:
  • к) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - программа изучения клиента);
  • л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
  • м) программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.";
программу изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании
  • программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
  • программу, регламентирующую порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115 от 07.08.2001г.
Федеральный закон от 05.05.2014 №110-ФЗ направлен на снижение рисков использования неперсонифицированных (анонимных) средств платежа в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Федеральным законом от 05.05.2014 №110-ФЗ вводится понятие «упрощённая идентификация клиента – физического лица», а также определяются условия и способы проведения такой идентификации, уточняются случаи, когда идентификация и упрощённая идентификация клиента – физического лица не проводятся.

Федеральным законом от 05.05.2014 №110-ФЗ устанавливается, что операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств (имущества) подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает её.

Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ установлен новый состав преступления – организация совершения преступлений террористической направленности, а равно организация финансирования терроризма, что наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ также предусмотрено ужесточение уголовной ответственности за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организацию террористического сообщества и участие в нём, организацию незаконного вооружённого формирования и участие в нём.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушенияхдополнен новыми составами административных правонарушений – оказание финансовой поддержки терроризму и невыполнение решения коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность по противодействию терроризму, а также иными корреспондирующими изменениями.

К участию приглашены: представители Росфинмониторинга, эксперты по ПОД/ФТ в области документооборота и работы с программой АРМ Организация (материал подробно разбирается на практикуме по завершении 8-ми часовой программы ЦИ), а также к участие в программе  ПУЗ - МРУ Росфинмониторига по ЦФО, Генеральной Прокуратуры, профильных экспертов от Межведомственной комиссии Росфинмониторинга.

Согласно требованиям к обучению, установленным Росфинмониторингом (приказ № 203), специальные должностные лица обязаны пройти целевой инструктаж до вступления в должность! ВНИМАНИЕ! Это касается вышеуказанных субъектов юридических лиц и ИП

Цель семинара:

Максимально углубленно рассмотреть все этапы работы своей организации в соответствии с действующим законодательством о ПОД/ФТ и порядком применения норм и требований надзорных органов.

Научиться грамотно взаимодействовать как со своими клиентами, так с надзорными органами. Грамотно и уверенно работать, понимая риски возникновения правонарушений, самостоятельно и своевременно находить и исправлять ошибки в работе организации

Просим не упускать важные моменты прочтения Приказа №203 Росфинмониторинга пункта 3 — перечня сотрудников, обязанных пройти ЦИ. Многие региональные, сетевые организации, по сути выполняющие на местах процедуры идентификации клиентов, тем не менее, не включают в свой план обучения сотрудников удаленных подразделений. Росфинмониторинг разъяснения по этому вопросу дает также со ссылкой на сам ФЗ-115, в котором есть статьи 5 и 6. Если в обязанности штатного сотрудника входят какие-либо действия по осуществлению операций с денежными средствами и иным имуществом, перечисленные статьях действующего закона, то эти сотрудники должны пройти целевой инструктаж однократно. А в дальнейшем, в зависимости от профиля деятельности организации и уровня должности -  1 раз в год или 1 раз в 3 года — в аккредитованном МУМЦФМ учебном центре «Повышение уровня знаний».
Подробнее о программе вы прочитаете на нашем сайте в разделе расписаниеfkdconsult.ru

Условия участия:

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ Вы можете через сайт на ЦИ или ПУЗили заполнить вложенную форму.

Регистрационный взнос 27.08.2014 составляет 6800 руб./5900 руб. для очной и онлайн форм. Питание очных участников входит в стоимость.

Для групп участников членов Гильдий , СРО КПКГ, МФО– скидка до 30%.

Свидетельства по ЦИ выдаются только по результатам аттестационного тестирования. Для онлайн участников обязательно онлайн прохождение теста на сайте fkdconsult.ru по завершении семинара.

Для участия пожалуйста, заполните приложенную регистрационную форму на сайте или отправьте её по электронной почте: ok@fkdconsult.ru,psa@fkdconsult.ru.

Регистрационная форма также может быть заполнена на сайте fkdconsult.ru или отправлена нам по факсу: +7 (495) 691-42-45.

Для региональных участников Организаторы предусматривают возможность подключения через Интернет к трансляции мероприятия.

ФКД консалт

Вернуться к списку новостей

Техническая поддержка