14 февраля 2012 года НУЦР проводит целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию т

«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ № 1 В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715 « О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разработана программа целевого инструктажа работников организаций, работающих на рынке недвижимости.

Целью инструктажа является: получение работниками организаций актуальных базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ её осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Руководитель организации утверждает перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение. В перечень включаются следующие работники:
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации;
в) заместитель руководителя организации (филиала);
г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов

Преподаватели: доцент кафедры «Финансовый мониторинг» НИЯУ МИФИ, к.э.н. Сапунцов А.Л., преподаватель Росфинмониторинга Шаповал С.П.

Национальный Учебный Центр Риэлторов
(495) 231-49-98
E-mail:orgotdel@rgr.ru, education@rgr.ru
по адресу: Москва, ул. Радио, 14 корп. 1, (4 этаж.)
сайт: www.realtor-ucheba.ru, www.rgr.ru

Пресс-центр РГР